Venezuelanskt guld och varningar om en finansiär kopplad till "Lezo-fallet": ursprunget till utredningen av Zapatero
Klagomålet från åklagarmyndigheten som gav upphov till ärendet i oktober 2024 nämnde lånen till Plus Ultra från holländaren Simon Verhoeven, vars koppling till skandalen i regionen Madrid den schweiziska polisen varnade för 2021 Ursprunget till ärendet som involverade Zapatero: ett klagomål mot korruption efter larm från Frankrikes och Schweiziska undersökningen har slutat med Luis-utredningen. Zapatero som åtalats i den nationella domstolen är ett klagomål som, efter tidigare larm från myndigheterna i Schweiz och Frankrike, lades fram av den spanska antikorruptionsåklagarmyndigheten i oktober 2024 mot sju personer för att ha varit delaktiga i en komplott för möjlig penningtvätt från Venezuela. Den nämnde den tidigare majoritetsägaren i Plus Ultra, Rodolfo Reyes, som mottagare av "en begäran om överföring av flera ton guld" genom Dubai, och förekomsten av tre lån till flygbolaget som beviljats av en medlem i nätverket, den holländska finansmannen Simon Verhoeven, vars koppling till det så kallade "Lezo-fallet" den schweiziska polisen varnade för första gången 2021 efter att ha upptäckt larmet.
Klagomålet från den spanska åklagarmyndigheten uppmanade till att inleda ett preliminärt förfarande i Central Court of Instruction "när man överväger förekomsten av påstådd tvättverksamhet begången i Spanien, i samband med en tidigare brottslig verksamhet relaterad till brott som förskingring och/eller mutor som begåtts i Venezuela, såväl som, i förekommande fall, för att i sin tur använda spanska tvättmedel. ursprung." I brevet från det offentliga ministeriet stod det att Verhoeven, som tillskrevs en "påstådd roll som verkställande chef kopplad till den operativa förvaltningen av skalbolag och bankkonton i Schweiz", hade använt tre företag för att kanalisera lika många lånekontrakt till Plus Ultra, som räddades 2021 av regeringen i Pedro Sánchez. Vid den tiden [oktober 2024] hade Plus Ultra redan lämnat tillbaka dessa lån till Verhoeven, som den holländska finansmannen hade deklarerat till den schweiziska åklagarmyndigheten vid den tiden, men "utan att ge mer information om när och hur sådana återbetalningar genomfördes." Bland dem som fördömdes av det spanska offentliga ministeriet fanns, förutom ovannämnda Verhoeven, som då bodde på Mallorca, peruanerna Luis Felipe Baca och Enrique Martín Baca, den venezuelanske affärsmannen Danilo Alfonso Díaz Granados och spanjoren Miguel Palomero, en betrodd advokat för Venezuelas verksamhet Rodolfo Reyes, som är en betrodd advokat för Venezuelas verksamhet Rodolfo Reyes klagande, och som anknyter till majoritetsaktieägaren i Plus och Rodolfo Reyes. funktioner för Baca och Díazgranados genom företag i Spanien, Luxemburg och Brittiska Jungfruöarna. I klagomålet nämndes uttryckligen Reyes.
Det inkluderade de franska myndigheternas misstankar om den venezuelanske affärsmannen "som en mottagare av penningöverföringar, och kan ha varit inblandad i en begäran om att överföra flera ton guld till ett flygbolag", Coyne Airways, "till Dubai". Den spanska åklagarmyndigheten lämnade in detta klagomål efter att ha uppskattat indikationer på existensen av en internationell kriminell organisation kopplad "med det venezuelanska folket och med tillgångar i Venezuela, vilket kan vara kopplat till förskingring av offentliga medel från de venezuelanska subventionerade livsmedelsdistributionsprogrammen C.L.A.P. (Local Supply Committees) samt från ett Venezuelanskt företag i United Arab the Bank" samt försäljningen av guldet i Venezuela. "använder mellanhandsföretag." Dokumentationen av fallet som samlats in i sammanfattningen återspeglar att utredningens ursprung går tillbaka till 2021. Närmare bestämt upprättade den schweiziska polisen den 1 oktober samma år en första rapport efter att ha fått tre meddelanden om lika många misstänkta transaktioner som genomfördes samma år som involverade holländaren Verhoeven.
Rapporten varnade bokstavligen för att denna finansiär hade varit "inblandad både i det spanska korruptionsfallet "Lezo-fallet", som involverade ledare för det populära partiet i regionen Madrid och den autonoma regeringen, och i de oegentligheter som ledde 2019 till återkallandet av banklicensen för Banco del Orinoco, Curacao, som tillhörde banken "Cector Vízházhágas" bank. Redan då hade bröderna Baca dykt upp i pressartiklar med korrupta sedvänjor relaterade till Alex Saab, som anses vara frontfiguren för Nicolás Maduro, dåvarande president i Venezuela. Klagomålet från den spanska åklagarmyndigheten baserades på kopplingarna till den kriminella organisationen genom ett "troligt spanskt dotterbolag" till ett Mauritius-företag, Adamas Capital, som, enligt de franska myndigheterna, hade en "övervägande roll i penningtvätt" genom ett "troligt dotterbolag" som grundades 2019 av den spanska advokaten Miguel Palomero.
Adamas hade bland sina klienter Gilberto Morales, alias "Morales", en venezuelansk nationaliserad spanjor som, som åklagarens klagomål indikerade, hade köpt en fastighet i Spanien genom ett företag som också förvaltas av Palomero efter att ha tagit emot minst 2,6 miljoner genom ett panamanskt företag, och som "inkluderas i FBI-utredningar om korruption av Venezuelas offentliga medel."
Originalkälla
Publicerad av elDiario.es
25 maj 2026, 23:17
Denna artikel har översatts automatiskt från spanska. Klicka på länken ovan för att läsa originaltexten.
Visa originaltext (spanska)
Rubrik
Oro venezolano y alertas sobre un financiero vinculado al ‘caso Lezo’: el origen de la investigación a Zapatero
Beskrivning
La denuncia de la Fiscalía que en octubre de 2024 dio origen al caso mencionaba los préstamos a Plus Ultra del holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el escándalo de la Comunidad de Madrid advirtió en 2021 la policía suiza El origen del caso que implica a Zapatero: una denuncia de Anticorrupción tras alertas de Francia y Suiza El origen de la investigación que ha acabado con José Luis Rodríguez Zapatero imputado en la Audiencia Nacional es una denuncia que, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó la Fiscalía Anticorrupción española en octubre de 2024 contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el conocido como ‘caso Lezo’ advirtió ya en 2021 la policía suiza, tras detectar las primeras alarmas. La denuncia de la Fiscalía española instaba la incoación de diligencias previas en el Juzgado Central de Instrucción “al considerar la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación a una actividad criminal precedente relacionada con delitos de malversación y/o cohecho cometidos en Venezuela, así como, en su caso, con el uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen”. El escrito del Ministerio Público recogía que Verhoeven, al que se atribuía un “presunto rol de gestor ejecutivo vinculado a la gestión operativa de sociedades pantallas y de cuentas bancarias en Suiza”, había utilizado tres sociedades para canalizar otros tantos contratos de préstamo a Plus Ultra, rescatada en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Por aquel entonces [octubre de 2024] Plus Ultra ya había devuelto esos préstamos a Verhoeven, según había declarado por aquellas fechas el financiero holandés a la Fiscalía Suiza, pero “sin aportar más datos sobre cuándo y cómo se llevaron a cabo tales devoluciones”. Entre los denunciados por el Ministerio Público español figuraban, además del citado Verhoeven, entonces afincado en Mallorca, los peruanos Luis Felipe Baca y Enrique Martín Baca, el empresario venezolano Danilo Alfonso Díaz Granados y el español Miguel Palomero, abogado de confianza del venezolano Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, y al que la denuncia vinculaba con funciones operativas para los Baca y Díazgranados a través de sociedades en España, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas. La denuncia mencionaba expresamente a Reyes. Recogía las sospechas de las autoridades francesas sobre el empresario venezolano “como beneficiario de transferencias de dinero, pudiendo estar implicado en una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro a una compañía aérea”, Coyne Airways, “hacia Dubái”. La Fiscalía española presentó esa denuncia al apreciar indicios de la existencia de una organización criminal internacional conectada “con personas venezolanas y con activos en Venezuela, que pudieran estar conectados con la malversación de fondos públicos de los Programas venezolanos de distribución de alimentos subvencionados C. L. A. P. (Comités Locales de Abastecimiento) así como la venta de oro del Banco venezolano” a través de una sociedad de Emiratos Árabes “utilizando sociedades interpuestas”. La documentación del caso recogida en el sumario refleja que el origen de la investigación se remonta a 2021. En concreto, el 1 de octubre de ese año, la policía suiza elabora un primer informe tras recibir tres avisos sobre otras tantas transacciones sospechosas realizadas ese mismo año que involucraban al holandés Verhoeven. El informe advertía textualmente de que este financiero había estado “involucrado tanto en el caso de corrupción español 'caso Lezo', que involucró a dirigentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y del gobierno autonómico, como en las irregularidades que llevaron en 2019 a la retirada de la licencia bancaria del Banco del Orinoco, de Curazao, que pertenecía a Víctor Vargas, el ”banquero de Chávez“. Ya entonces, los hermanos Baca habían aparecido en artículos en prensa con prácticas corruptas relacionadas con Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, entonces presidente de Venezuela. La denuncia de la Fiscalía española se basaba en las conexiones de la organización criminal a través de una “probable filial” española de una sociedad de Islas Mauricio, Adamas Capital, que, según las autoridades francesas tenía un rol “preponderante en el blanqueo de capitales” a través de una “probable filial” constituida en 2019 por el abogado español Miguel Palomero. Adamas tenía entre sus clientes a Gilberto Morales, alias “Morales”, venezolano nacionalizado español que, como señalaba la denuncia de la Fiscalía, había comprado un inmueble en España a través de una sociedad administrada también por Palomero tras recibir al menos 2,6 millones a través de una sociedad panameña, y que “está incluido en investigaciones de FBI sobre corrupción de fondos públicos venezolanos”.
