Ursprunget till fallet med Zapatero: ett klagomål mot korruption efter varningar från Frankrike och Schweiz
Åklagarmyndigheten lämnade in ett klagomål 2024 mot sex personer, bland vilka den tidigare presidenten inte var det, efter att båda länderna rapporterat att räddningen av Plus Ultra kunde ha använts för att tvätta pengar från Venezuela. Domare Calama kvalificerar Zapatero som den "beslutsfattande kärnan" i handlingen och förlitar sig på telefonerna: "Vår vän Zapatero bakom" Domaren i den nationella domstolen José Luis Calama undertecknade en order i måndags där han placerar José Luis Rodríguez Zapatero som ledare för "en stabil och hierarkisk struktur för påverkanshandel." Resolutionen, som representerar den första anklagelsen mot en president för regeringen i demokrati, är en del av en utredning som domaren höll hemlig och som går tillbaka till 2024, då antikorruptionsåklagarmyndigheten larmades av myndigheterna i Frankrike och Schweiz om möjligheten att räddningen av flygbolaget Plus Ultra-flygbolaget i Venezuela hade använts för att driva en penningtvättsplanering. Dessa europeiska utredningsorder skickade av myndigheterna i båda länderna ledde till att ett klagomål lämnades in av antikorruptionsåklagarmyndigheten i oktober 2024 som riktades mot sex personer, bland vilka den tidigare presidenten inte var det.
Klagomålet påpekade att Plus Ultra använde "olämpligt" av den räddningsaktion på 53 miljoner euro som regeringen beviljade den under pandemin eftersom en del av dessa medel användes för att tvätta "olagliga" pengar från Venezuela. Åklagarmyndigheten hävdade i det klagomålet att Plus Ultra framstår som en "undertecknare och förmånstagare" av vissa påstådda lånekontrakt med tre företag i en påstådd kriminell organisation baserad i Frankrike, Schweiz och Spanien och dedikerade till att tvätta "olagliga" pengar från handlingar av "mycket höga belopp" förskingring som begåtts av tjänstemän i Venezuela. Klagomålet hänvisade till medel från de lokala försörjnings- och produktionskommittéerna (CLAP) och guldförsäljning från Venezuelas centralbank.
Dessa kontrakt gav "täckning" för returer från Plus Ultra till utländska konton i det påstådda penningtvättsnätverket, efter att ha mottagit offentligt stöd, enligt klagomålet. Anti-korruption lämnade in ett första klagomål till den nationella domstolen om dessa händelser den 21 oktober 2024 mot flera medborgare av utländskt ursprung (Venezuela, Peru och Nederländerna) och en spansk advokat. Men undersökningsdomstolen 2 avvisade det, med tanke på att fakta utgjorde ett penningtvättsbrott som inte helt begåtts utomlands, varför specialdomstolen inte var behörig.
Kriminalkammaren vid den nationella domstolen bekräftade detta beslut i december 2024 och instruerade åklagarmyndigheten att lägga fram sitt klagomål till den 15:e instruktionsdomstolen i Madrid. Samma domstol hade undersökt räddningen av Plus Ultra efter ett klagomål från ultrapseudofacket Clean Hands. Men det slutade med att han lämnade in ärendet i januari 2023, med tanke på att ett brott inte verkade vara "vederbörligen motiverat", eftersom det kungliga dekretet om brådskande pandemiåtgärder tillämpades korrekt.
På begäran av åklagarmyndigheten gick undersökningsdomstolen nummer 15 i Madrid med på att i hemlighet undersöka eventuell tvätt av lösenpengar som en del av en separat del av förfarandet som den inledde 2021 efter klagomålet om Clean Hands.
Samtalen som stöder anklagelsen. Fallet kom upp i december förra året, när den domstolen beordrade arrestering av flygbolagets president Julio Martínez Sola; VD:n Roberto Roselli; en advokat; och Zapateros vän Julio Martínez Martínez, en affärsman som anlitades av flygbolaget som en slags facilitator för sina problem i Venezuela. I deras företags och hems register beslagtogs de samtal som nu stödjer Zapateros anklagelse.
När händelserna dök upp, i december, lämnade Clean Hands in ett nytt klagomål till instruktionsdomstolen 15 i Madrid mot Zapatero och Plus Ultra som var baserat på pressklipp och flera anklagelser utan bevis lanserade av Víctor de Aldama, affärsmannen som anklagades i Koldo-fallet. Domare Esperanza Collazos medgav till och med det klagomålet, enligt källor från ultra-pseudofacket, även om initiativet till fallet fortsatte att ledas av Anti-Corruption. Den 27 februari avslog den domaren sig själv till förmån för den nationella domstolen, som nu accepterade behörigheten att utreda fallet och upprätthöll sekretessen för förfarandet fram till denna tisdag.
Upphävandet av denna reservation kommer under de kommande dagarna att belysa rollen som Zapatero, som domare José Luis Calama beskriver som "beslutsfattandet och den strategiska kärnan" i korruptionsnätverket som avslöjats som ett resultat av räddningen av Plus Ultra.
Originalkälla
Publicerad av elDiario.es
19 maj 2026, 23:05
Denna artikel har översatts automatiskt från spanska. Klicka på länken ovan för att läsa originaltexten.
Visa originaltext (spanska)
Rubrik
El origen del caso que implica a Zapatero: una denuncia de Anticorrupción tras alertas de Francia y Suiza
Beskrivning
La Fiscalía se querelló en 2024 contra seis personas, entre las que no estaba el expresidente, después de que ambos países comunicaran que el rescate de Plus Ultra pudo usarse para lavar dinero de VenezuelaEl juez Calama califica a Zapatero de “núcleo decisor” de la trama y se apoya en los teléfonos: “Nuestro pana Zapatero detrás” El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama firmó este lunes un auto en el que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La resolución, que supone la primera imputación de un presidente del Gobierno en democracia, forma parte de una investigación que el magistrado mantenía bajo secreto y que se remonta al año 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate a la aerolínea Plus Ultra hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Esas Órdenes Europeas de Investigación remitidas por las autoridades de ambos países acabaron derivando en la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024 que se dirigió contra seis personas, entre las que no estaba el expresidente. La querella apuntaba que Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela. La Fiscalía sostenía en esa querella que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y dedicada a blanquear dinero “ilícito” procedente de actos de malversación “de muy alta cuantía” cometidos por funcionarios en Venezuela. La querella citaba fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela. Esos contratos daban “cobertura” a devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la supuesta red de blanqueo, tras recibir la ayuda pública, según la querella. Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional sobre estos hechos el 21 de octubre de 2024 contra varios ciudadanos de origen extranjero (Venezuela, Perú y Países Bajos) y un abogado español. Pero el Juzgado de Instrucción 2 la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado había investigado el rescate de Plus Ultra tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de la pandemia. A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó investigar en secreto el posible blanqueo con los fondos del rescate como parte de una pieza separada dentro de las diligencias que había abierto en 2021 tras la querella de Manos Limpias. Las conversaciones que sustentan la imputación El caso salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando ese juzgado ordenó detener al presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado; y el amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, empresario que estuvo contratado por la aerolínea como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela. En los registros de sus empresas y domicilios se incautaron las conversaciones que sustentan ahora la imputación de Zapatero. Al trascender los hechos, Manos Limpias presentó en diciembre una nueva querella en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid contra Zapatero y Plus Ultra que se basaba en recortes de prensa y varias acusaciones sin pruebas lanzadas por Víctor de Aldama, el empresario imputado en el caso Koldo. La jueza Esperanza Collazos llegó a admitir esa querella, según fuentes del pseudosindicato ultra, si bien la iniciativa de la causa la siguió llevando Anticorrupción. El pasado 27 de febrero, esa magistrada se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que ahora sí aceptó la competencia para instruir la causa y mantuvo el secreto de las actuaciones hasta este martes. El levantamiento de esa reserva arrojará luz en los próximos días sobre el papel de Zapatero, al que el juez José Luis Calama califica de “núcleo decisor y estratégico” de la red de corrupción destapada a raíz del rescate de Plus Ultra.
