Sök och fånga efter den tidigare ägaren av Plus Ultra för att ha tagit en del av lösenpengarna till skatteparadis
År 2024 utfärdade den nationella domstolen en internationell arresteringsorder mot den venezuelanske affärsmannen Rodolfo Reyes och Anticorruption påminde Interpol för två månader sedan om att man letar efter honom för att ha tagit del av lösensumman på 53 miljoner till Gibraltar, Schweiz, Montenegro, Storbritannien och Mauritiusöarna. Polisen beslagtog 107 000 euro och 75 000 dollar i husrannsakan hos presidenten för Plus Ultra. Affärsmannen venezuelanen Rodolfo Reyes, tidigare ägare till flygbolaget Plus Ultra, avslöjas i sammanfattningen som ett slags alfa och omega av Zapatero-fallet.
Reyes utgör huvudmannen som orsakade fallet och antikorruptionsåklagarmyndigheten tillskriver flygbolaget den slutliga destinationen för en del av lösensumman. Åklagaren Elena Lorente och domaren José Luis Calama misstänker att den venezuelanske affärsmannen har en del av de 53 miljoner offentliga pengarna gömda i skatteparadis runt om i världen. Reyes har varit på flykt sedan 2024. "Enligt bevis för förfarandet utarbetade Rodolfo José Reyes och andra chefer för Plus Ultra en påstådd plan för att tillgodogöra sig dessa summor "rena" pengar [stödet på 53 miljoner], som delades ut och genom omedelbara överföringar till instrumentella företag i det tvättnätverk som det påstås vara en del av." Detta framgår av den internationella arresteringsordern som utfärdades den 27 februari 2024 av undersökningsdomstolen nummer 2 i den nationella domstolen på begäran av åklagarmyndigheten mot korruption.
En rättegångskommission från Schweiz bad den spanska antikorruptionsåklagarmyndigheten sommaren 2024 om information om en lista över personer som utreddes av ett internationellt penningtvättsnätverk och som hade en del av sin bostad i Spanien. Upprinnelsen till ärendet var avledningen av medel för en plan för livsmedelsbistånd för missgynnade sektorer i Venezuela, såväl som en stor guldaffär. Det visade sig att Rodolfo Reyes dök upp som en "klient" till det penningtvättsnätverket och att han hade överfört "stora summor pengar till Panama, Puerto Rico och Dominikanska republiken." Den nationella domstolen anser att Reyes utnyttjade sina "länkar till organisationen" för att påstås beordra att "en del av beloppen som mottogs från den spanska regeringen överfördes omedelbart efter att de tagits emot till Plus Ultra-bankkonton i Spanien." Destinationen för dessa fonder skulle vara tre viktiga företag tillhörande Simon Leendert Verhoeven, en medlem av penningtvättsnätverket som också är efterlyst.
Verhoevens tre företag (Valerian Corporation Sa. Allpa Wira Trading AG och Wailea Investment Ltd) hade i sin tur öppna "ogenomskinliga bankkonton" i Gibraltar, Schweiz, Montenegro, Storbritannien och Mauritius. Riksdomstolen samlar bevis för att ett av de tre företagen har deltagit i försäljningen av guld "av okänt ursprung till ett företag i Dubai" och även att Rodolfo Reyes har deltagit i affärer med ädelmetallen. "Genom att införa dessa belopp i nätverket av bankkonton för de instrumentella företagen i den kriminella organisationen, gjordes ett försök att tappa koll på pengarnas olagliga ursprung", hävdar antikorruptionsåklagarmyndigheten.
Den amerikanska regeringen avlyssnade Rodolfo Reyes år innan, 2021, på Miamis flygplats. Han fängslade honom och klonade hans mobiltelefon där hänvisningar till Plus Ultra och den tidigare presidenten för den spanska regeringen José Luis Rodríguez Zapatero förekom. År 2024, och i försöket att utbyta information, överlämnade Homeland Security Investigation, en amerikansk underrättelsemyndighet, till den spanska antikorruptionsåklagarmyndigheten referenserna som fanns på Reyes telefon.
Den 22 juli 2020 vidarebefordrar Reyes ett meddelande från företagsledare där de berättar om resultatet av mötet som hölls med högre tjänstemän från transportministeriet: "Vi har precis avslutat mötet med Pedro Saura [statssekreterare] och hans stabschef, Francisco Ferrer. Trevligt, avslappnat möte. Logiskt sett var det tydligt att de har fått rekommendationer för ("hi)"".
Till det meddelandet som han själv vidarebefordrar, tillägger Reyes från sin sida: "Ja, bro [sic]. Vår vän Zapatero bakom." Reyes lämnade Plus Ultras styrelse i oktober 2025 på uppdrag av Snip Nation, som äger 52,8 % av företaget. Plus Ultra rapporterade normalt om förändringarna i sin styrelse, ovetande om den hemliga utredning som genomfördes av den nationella domstolen mot Rodolfo Reyes och andra affärsmän kopplade till företaget.
Misstankar om svarta pengar för mutor För två månader sedan upprepade åklagarmyndigheten mot korruption dessa indikationer och insisterade på begäran att Reyes och de andra tre som utreddes i Plus Ultra-fallet skulle bli föremål för en internationell arresteringsorder utfärdad av Interpol. Polisorganisationen hade krävt mer precision i de fakta som tillskrivits de anklagade och Anti-Corruption svarade att fallet fortfarande var hemligt. Trots det utökade åklagaren Lorente något om anklagelserna som presenterades två år tidigare och avslöjade att en av de efterfrågade, Luis Felipe Baca Arbulu, kunde leverera kontanter till Rodolfo Reyes för mutor relaterade till räddningen av Plus Ultra.
Specifikt skriver Lorente den 12 mars: "Det finns indikationer på att Baca försett Rodolfo Reyes med belopp i kontanter som han kunde ha använt för falska ändamål på datum som sammanföll med förfarandena för att få det begärda offentliga stödet." Peruanen Luis Felipe Baca Arbulu, holländaren Simon Leendert Verhoeven och venezuelanen Rodolfo Reyes utreds av riksdomstolen tillsammans med den sistnämndes fru, María Aurora López.
Alla saknas. Domare Calama tillskriver de fyra brotten kriminell organisation, påverkanshandel, förskingring och penningtvätt.
Originalkälla
Publicerad av elDiario.es
25 maj 2026, 21:31
Denna artikel har översatts automatiskt från spanska. Klicka på länken ovan för att läsa originaltexten.
Visa originaltext (spanska)
Rubrik
Busca y captura para el antiguo dueño de Plus Ultra por llevarse parte del dinero del rescate a paraísos fiscales
Beskrivning
La Audiencia Nacional cursó en 2024 una Orden Internacional de Detención contra el empresario venezolano Rodolfo Reyes y Anticorrupción recordó hace dos meses a Interpol que le busca por llevarse parte de los 53 millones del rescate a Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas MauricioLa Policía se incautó de 107.000 euros y 75.000 dólares en el registro de la casa del presidente de Plus Ultra El empresario venezolano Rodolfo Reyes, antiguo dueño de la aerolínea Plus Ultra, se revela en el sumario como una suerte de alfa y omega del caso Zapatero. Reyes constituye la pista que originó el caso y a él atribuye la Fiscalía Anticorrupción el destino final de una parte del rescate a la compañía aérea. La fiscal Elena Lorente y el juez José Luis Calama sospechan que el empresario venezolano tiene escondido en paraísos fiscales de medio mundo parte de los 53 millones de dinero público. Reyes se encuentra fugado desde 2024. “Según los indicios del procedimiento, Rodolfo José Reyes y otros gestores de Plus Ultra idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero 'limpio' [la ayuda de 53 millones], que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo de la que presuntamente forma parte el antedicho”. Así consta en la Orden Internacional de Detención librada el 27 de febrero de 2024 por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Una comisión rogatoria procedente de Suiza solicitó a la Fiscalía Anticorrupción española en el verano de 2024 información sobre una lista de individuos que estaban siendo investigados por una red internacional de blanqueo de capitales y que tenían parte de su residencia en España. El origen del caso era el desvío de fondos para un plan de ayuda alimentaria a sectores desfavorecidos en Venezuela, así como de un gran negocio de oro. Resultó que Rodolfo Reyes aparecía como “cliente” de esa red de blanqueo de capitales y que había transferido “grandes cantidades de dinero a Panamá Puerto Rico y la República Dominicana”. La Audiencia Nacional cree que Reyes aprovechó sus “vínculos con la organización” para ordenar presuntamente que “algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente tras haber sido recibidas en cuentas bancarias de Plus Ultra en España”. El destino de esos fondos serían tres sociedades instrumentales de Simon Leendert Verhoeven, miembro de la red de blanqueo que también está en busca y captura. Las tres sociedades de Verhoeven (Valerian Corporation Sa. Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd) tenían abiertas, a su vez, “cuentas bancarias opacas” en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio. La Audiencia Nacional reúne indicios de que una de las tres sociedades ha participado en la venta de oro “de origen desconocido a una sociedad en Dubái” y también de que Rodolfo Reyes ha participado en negocios con el metal precioso. “Al introducir esas cantidades en la red de cuentas bancarias de las sociedades instrumentales de la organización criminal se trató de lograr perder el rastro del origen ilícito del dinero”, argumenta la Fiscalía Anticorrupción. La Administración estadounidense interceptó a Rodolfo Reyes años antes, en 2021, en el aeropuerto de Miami. Le retuvo y clonó su teléfono móvil en el que aparecieron referencias a Plus Ultra y al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. En 2024, y en el intento de intercambiar información, la Homeland Security Investigation, agencia de inteligencia estadounidense, entregó a la Fiscalía Anticorrupción española las referencias halladas en el teléfono de Reyes. El 22 de julio de 2020, Reyes reenvía un mensaje de directivos de la compañía en el que cuentan el resultado de la reunión mantenida con los altos cargos del Ministerio de Transportes: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura [secretario de Estado] y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ”altas“ recomendaciones (...)”. A ese mensaje que él mismo reenvía, Reyes añade de su parte: “Sí, bro [sic]. Nuestro pana Zapatero detrás”. Reyes salió del consejo de administración de Plus Ultra en octubre de 2025 en representación de Snip Nation, que tiene el 52,8% de la compañía. Plus Ultra informó de los cambios en su consejo con normalidad, ajena a la investigación secreta que llevaba la Audiencia Nacional contra Rodolfo Reyes y otros empresarios vinculados a la compañía. Sospechas de dinero negro para sobornos Hace dos meses, la Fiscalía Anticorrupción reiteró esos indicios e insistió en la solicitud de que Reyes y los otros tres investigados en la causa de Plus Ultra sean objeto de una orden internacional de detención cursada por Interpol. La organización policial había exigido más precisión en los hechos que se atribuyen a los imputados y Anticorrupción contestó que la causa estaba todavía secreta. Aún así, la fiscal Lorente se extendió algo en las alegaciones presentadas dos años antes y deslizó que uno de los requeridos, Luis Felipe Baca Arbulu, pudo entregar dinero en efectivo a Rodolfo Reyes para sobornos relacionados con el rescate de Plus Ultra. En concreto, Lorente escribe 12 de marzo pasado: “Hay indicios de que Baca facilitó a Rodolfo Reyes cantidades en efectivo de las que éste pudo haber dispuesto con espurios fines en fechas coincidentes con los trámites para obtener la ayuda pública solicitada”. El peruano Luis Felipe Baca Arbulu, el holandés Simon Leendert Verhoeven y el venezolano Rodolfo Reyes son investigados por la Audiencia Nacional junto a la esposa de este último, María Aurora López. Todos ellos están en paradero desconocido. A los cuatro, el juez Calama les atribuye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
