Penningflödet som Riksdomstolen utredde i Zapatero-fallet
En fjorton dagars kommersiella företag, några mellanliggande företag, ett företag i Dubai, månatliga jämlikar och marknadsföringsarbete som verkade fiktivt. Vem är vem av företagen som plaskades av Zapatero-utredningen: från Whathefav till Relevant Analysis Av de 85 sidorna skrivna av domaren i den nationella domstolen och som ledde till åtalet mot den tidigare presidenten för regeringen i Zapatríguez, José Luisero, fokuserade på ett totalt försök till Zapateros regering. reda ut det företagsnätverk som Julio Martínez Martínez, en personlig vän till den tidigare socialistiska ledaren, antas skapat för att kanalisera och distribuera de medel som erhållits genom den påstådda "olagliga aktiviteten" av komplotten. Julio Martínez, Zapateros "lakej" - så här hänvisade andra utredda i fallet till honom - hade "en bred företagsmiljö" och organiserade betalningar genom sitt huvudbolag, Analytic Relevante, och genom andra företag av de trettio som han hade i sitt namn som bland annat Lot Domotic Europe, Voli Analitico och Afitta.
Fallet undersöker huruvida influenshandeln kunde ha påverkat beviljandet av den offentliga räddningsaktionen på 53 miljoner till flygbolaget Plus Ultra. Och om han för den delen kunde få en provision som den tidigare presidenten för regeringen gynnades av. Domarens resolution anger att en rapport om bedrägeribekämpning i sammanfattningen indikerar att olika företag i Julio Martínez Martínez bolagsstruktur deklarerade att Plus Ultra tagit emot pengar, "som utgör sin viktigaste kund." Faktum är att den totala deklarerade volymen uppgår till 598 910,07 euro, och mottagarna var Relevant Analysis (301 290,00 euro), Voli Analytica (141 772,71 euro) och Lot Domotic Europe (155 847,36 euro).
Ordern anger att Caletón Consultores och Summer Wind fungerade som instrumentella företag som användes för att kanalisera medel från Plus Ultra till företag runt Julio Martínez. Dessutom har utredningen upptäckt kanalisering av medel från tredje företag som Prospective Intelligence, vars huvudleverantörer är Relevant Analysis (380 208 euro), Whathefav (561 440 euro) och Gate Center (266 200 euro). Till detta kommer Softgestor (145 200 euro för relevant analys) och Grupo Aldesa (133 100 euro även för relevant analys).
Flödet av pengar i tomten Flöden av betalningar mellan Plus Ultra, företagen i den påstådda tomten och betalningarna till José Luis Rodríguez Zapatero och hans följe Källa: eget utarbetande baserat på ordningen i målet Domaren fokuserar i ordningen på Relevant Analys betalningar till tidigare presidenten Rodríguez Zapatero. Totalt uppskattar han att han fått totalt 490 780 euro från det företaget på fem år (från 2020 till 2025). Även om det finns en bristande överensstämmelse med siffran från år till år som visas i bilens grafik, som bara summerar till 418 000 euro. (function(){function e(){(`meddelande`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=(`iframe`);for(var n i e.data[`datawrapper-height])for(var` r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})(); Domaren indikerar att Whathefav, företaget som ägs av Zapateros döttrar, agerade som ett finalistföretag, tog emot pengar från kunder och andra instrumentella företag, "genererade generisk fakturering och omfördelade betalningar till José Luis Rodríguez Zapateros följe." Specifikt fick Relevant Analysis belopp värda 203 280 euro från 2020 till 2024, även om ordern indikerar att totalt 239 755,01 euro hade kanaliserats till det företaget.
Men det fick också intäkter från andra undersökta företag, såsom Prospective Intelligence (561 440 euro) (function(){function e(){(`meddelande`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=efram`All(foriframe`document.(foriframe`document.); e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()}) Kortfattat hävdar domaren att de genomförda utredningsförfarandena gör det möjligt för honom att bekräfta att det fanns "en organiserad och stabil struktur, regisserad av José Luis Rodríguez Zapatero, som syftar till olaglig utövande av inflytande inför nationella och utländska myndigheter, såväl som att erhålla administrativa beslut och ekonomiska fördelar till förmån för tredje part." Detta nätverk, påpekar han, artikulerades genom ett komplext företagsramverk, "närdes av instrumentella företag som saknade verklig aktivitet, och genom en personlig operativ kärna som utförde ledarens instruktioner och kanaliserade de erhållna fördelarna." Således förklarar han att den tidigare presidenten är i spetsen av strukturen och att han har institutionella och affärskontakter på hög nivå. Och från dess kontor i Ferraz (”nätverkskoordineringscenter”) gavs instruktioner, dokument utarbetades, känslig kommunikation hanterades och finansiell och företagsverksamhet artikulerades.
Originalkälla
Publicerad av elDiario.es
21 maj 2026, 21:45
Denna artikel har översatts automatiskt från spanska. Klicka på länken ovan för att läsa originaltexten.
Visa originaltext (spanska)
Rubrik
El flujo del dinero que investiga la Audiencia Nacional en el caso Zapatero
Beskrivning
Una quincena de mercantiles, algunas sociedades interpuestas, una sociedad en Dubái, igualas mensuales y trabajos de marketing que parecían ficticios El quién es quién de las empresas salpicadas por la investigación a Zapatero: de Whathefav a Análisis Relevante De las 85 páginas redactadas por el juez de la Audiencia Nacional y que supusieron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero un total de 16 se enfocan en tratar de desenredar el entramado societario que supuestamente armó Julio Martínez Martínez, amigo personal del exdirigente socialista, para canalizar y distribuir los fondos obtenidos a través de la supuesta “actividad ilícita” de la trama. Julio Martínez, el “lacayo” de Zapatero –así se referían a él otros investigados en la causa– tenía “un amplio entorno societario” y articulaba pagos a través de su sociedad principal, Análisis Relevante, y a través de otras empresas de la treintena que tenía a su nombre como Lot Domotic Europe, Voli Analítica y Afitta, entre otras. En la causa se investiga si la trama de tráfico de influencias pudo influir en que se concediera el rescate público de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Y si por ese asunto pudo recibir una comisión de la que se beneficiara el expresidente del Gobierno. En la resolución del juez se recoge que un informe de Antifraude que consta en el sumario indica que distintas mercantiles de la estructura societaria de Julio Martínez Martínez declararon la recepción de fondos por parte de Plus Ultra, “configurándose como su cliente más importante”. De hecho, el volumen total declarado asciende a 598.910,07 euros, y las receptoras fueron Análisis Relevante (301.290,00 euros), Voli Analítica (141.772,71 euros) y Lot Domotic Europe (155.847,36 euros). El auto recoge que Caletón Consultores y Summer Wind operaba como sociedades instrumentales utilizadas para canalizar fondos de Plus Ultra hacia sociedades del entorno de Julio Martínez. Además, la investigación ha detectado canalización de fondos desde terceras empresas como Inteligencia Prospectiva, cuyos principales proveedores son Análisis Relevante (380.208 euros), Whathefav (561.440 euros), y Gate Center (266.200 euros). A esta se suma Softgestor (145.200 euros a Análisis Relevante) y Grupo Aldesa (133.100 euros también a Análisis Relevante). El flujo de dinero en la trama Flujos de pagos entre Plus Ultra, las sociedades de la supuesta trama y los pagos a José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno Fuente: elaboración propia a partir del auto de la causa El juez se fija en el auto en los pagos de Análisis Relevante al expresidente Rodríguez Zapatero. En total calcula que recibió en cinco años (de 2020 a 2025) un total de 490.780 euros desde esa mercantil. Si bien hay un descuadre con la cifra año a año que recoge en los gráficos del auto, que suma solo 418.000 euros. (function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})(); El juez indica que Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, actuó como sociedad finalista, recibiendo fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, “generando facturación genérica y redistribuyendo pagos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero”. En concreto, de Análisis Relevante recibió desde 2020 a 2024 cantidades por valor de 203.280 euros, si bien en el auto se indica que en total se había canalizado hacia esa sociedad 239.755,01 euros. Pero también recibió ingresos de otras empresas investigadas, como Inteligencia Prospectiva (561.440 euros) (function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})(); En definitiva, el juez sostiene que las diligencias de investigación practicadas le permiten afirmar que existía “una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”. Esa red, apunta, se articuló mediante un entramado societario complejo, “nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecutaba las instrucciones del líder y canalizaba los beneficios obtenidos”. Así, explica que en el vértice de la estructura se sitúa el expresidente y que mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. Y desde su oficina de Ferraz (“centro de coordinación de la red”) se impartían las instrucciones, se elaboraban documentos, se gestionaban comunicaciones sensibles y se articulaba la operativa financiera y societaria. (function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})(); A pesar de este entramado societario, en el que participaron una quincena de sociedades y que, según el auto, pudo tener la ramificación de la creación de una sociedad off-shore en Dubái para cobrar el 1% de la presunta comisión por el rescate de la aerolínea, el magistrado de momento solo ha acordado el bloqueo de las cuentas de Rodríguez Zapatero y hasta el límite de 490.780 euros. Es decir, lo que percibió de la empresa Análisis Relevante.
