Ursprunget till orsaken som nådde Zapatero: upp till åtta ton guld från Caracas till Dubai och korruption med "CLAP"-medel från Venezuela

<p>El sumario del caso <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/plus-ultra.html" title="Plus Ultra">Plus Ultra</a> revela un recorrido indagatorio muy complejo que empieza con las advertencias a España de varias autoridades extranjeras y que aún está inconcluso, pero ha traspasado un hito sin precedentes: la imputación de un expresidente del Gobierno de España. En contra de lo que suele ser habitual en una instrucción penal, el camino de la que se sigue en España va de lo global a lo nacional. <b>De la telaraña "transnacional" de organizaciones criminales a un acto delictivo concreto</b>, el presunto tráfico de influencias de <b><a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/jose-luis-rodriguez-zapatero.html" title="José Luis Rodríguez Zapatero">José Luis Rodríguez Zapatero</a></b>.</p><p>Los primeros pasos de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra los dio el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que terminó archivando la causa por un defecto procesal, de modo que el asunto quedó zanjado. Sin embargo, a finales de 2024, más de tres años después de concederse el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, <b>las fiscalías de Suiza y Francia dieron la voz de alarma a sus homólogos en España</b>. </p><p>Los documentos que recibió la Fiscalía Anticorrupción exponían una trama de blanqueo de capitales que involucraba a múltiples empresarios, sociedades y países. En ellos se hablaba de "tráfico ilegal de oro" y de blanqueo de fondos de una organización criminal corrupta que operó con los contratos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela, creados para abastecer de provisiones básicas a los ciudadanos venezolanos. Las peticiones de asistencia judicial de Ginebra y París ya hacían <b>mención al vínculo del rescate de Plus Ultra con un financiero holandés afincado en Suiza e investigado por blanqueo.</b></p><p>Los papeles también incluyeron alusiones a dos personajes que han resultado clave en el relato de hechos que justifica la imputación de Zapatero: el ciudadano venezolano Rodolfo Reyes y el abogado Miguel Palomero. En el momento del rescate, Rodolfo Reyes controlaba un 56,8% de las acciones de la aerolínea a través de una empresa llamada Snip Aviation, participada también por su mujer y por Camilo Ibrahim Issa. </p><p>Según se desprende del auto de imputación de Zapatero y del propio sumario consultado por <b><i><a href="https://www.20minutos.es/tags/autores/20minutos-a.html" title="20minutos">20minutos</a></i></b>, Reyes inició en 2020 las dos vías con las que Plus Ultra trató de influir en el rescate. Fue él quien <b>estableció los contactos para acceder a José Luis Ábalos y a José Luis Rodríguez Zapatero</b>, que fue quien finalmente habría impuesto su influencia para favorecer la concesión del préstamo. </p><p>La información llegada a España desde el extranjero en 2024 mencionaba a Reyes por su relación con dos miembros de la trama internacional de blanqueo con vínculos en Venezuela: el francés <b>Felipe Baca </b>y el holandés <b>Simon Verhoeven</b>, ambos con conexiones económicas en España. De acuerdo con la información remitida por el Parquet National Financier —la Fiscalía gala—, Reyes habría intervenido en conversaciones con Felipe Baca sobre el<b> "transporte de cinco u ocho toneladas de oro desde Caracas a Dubái por cuenta del Banco Central de Venezuela".</b> El precio de ocho toneladas de oro ronda a día de hoy los 1.170 millones de dólares (1.006 millones de euros). </p><p>A Reyes se le atribuye el cobro de transferencias millonarias de sociedades de la organización de blanqueo, justificadas a través de "facturas falsas". Además, los documentos que analizó la Fiscalía Anticorrupción señalaban que una sociedad de la esposa de Rodolfo Reyes adquirió entre 2018 y 2019 dos inmuebles "de alto valor" en España: uno de 4 millones de euros y otro de 7,7. </p><p>En las informaciones provenientes del extranjero se hablaba también de Miguel Palomero, que según se supo más adelante actuó como puente entre Plus Ultra y el exasesor de Ábalos, Koldo García. Palomero tenía estrechos vínculos societarios con Felipe Baca y su hermano Enrique. A su vez, era el representante de una empresa —100 Concepts Corp Spain SLU— titulada en realidad por un venezolano llamado Gilberto Morales Reverón. </p><p>España ya estaba al tanto de las actividades de Morales cuando recibió la documentación de París: <b>el FBI había consultado a las autoridades españolas</b> por el venezolano dada su presunta implicación en "esquemas de corrupción de fondos públicos venezolanos vinculados a subvenciones de alimentos (CLAP), así como evidencias que le relacionan junto a Luis Felipe Baca con el tráfico de oro". Esta trama de corrupción está siendo investigada por un tribunal de Florida (Estados Unidos) que la semana pasada tomó declaración a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro.</p><p>La Policía Nacional subrayó a finales de 2024 en un documento que obra en el sumario que "existen vinculaciones muy activas entre Gilberto Morales y Miguel Palomero", y puso como ejemplo una transferencia de 110.000 euros desde una cuenta del primero en Bahamas a otra del abogado en España. </p><p>Además de Baca y Gilberto Morales, el empresario holandés Verhoeven también habría estado implicado en el blanqueo de capitales de dinero procedente de la corrupción de los CLAP y con la "venta de oro del banco venezolano" a través de una sociedad de Emiratos Árabes Unidos llamada Noor Capital. Esta compañía estaría relacionada con el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, una entidad creada en 2005 por el Gobierno venezolano para invertir los ingresos procedentes de la venta de oro. </p>