UCO ber domaren att blockera konton för portugisiska företag i Aldama och dess partner i "kolvätefallet"

<p>La Unidad Central Operativa (<strong>UCO</strong>) de <strong>la Guardia Civil</strong> ha solicitado al juez de <strong>la Audiencia Nacional</strong> que instruye el 'caso hidrocarburos', <strong>Santiago Pedraz</strong>, el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a empresas en <strong>Portugal</strong> del conseguidor <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/2026-01-28/mano-derecha-teresa-ribera-koldo-caso-hidrocarburos_4292482/">V&iacute;ctor de Aldama</a> y de su socio Claudio Rivas, se&ntilde;alados como principales imputados en la investigaci&oacute;n.</p><p>En un oficio al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes proponen al magistrado que, "si lo viera pertinente", se informe del <strong>saldo total inmovilizado</strong> en las cuentas de las mercantiles y que, "en caso de no haber procedido al bloqueo de las mismas", se ejecute "de modo inmediato" sobre los <strong>fondos depositados</strong>.</p><p><strong>La petici&oacute;n de la UCO</strong> se centra en varias firmas de Aldama domiciliadas en el pa&iacute;s vecino: <strong>Atmosferaudaz Unipessoal</strong>, Proezencontrada y Cuboflamejante.</p><p>Sobre la primera, los investigadores apuntan que recibi&oacute; transferencias <strong>de la estructura empresarial espa&ntilde;ola</strong>, detectando 3.826.453 euros procedentes de <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/2026-07-20/caso-hidrocarburos-corrupcion_4392391/">Salamanca Fuel Center</a>, 1.205.310 euros de <strong>Canary Island Fuel Company</strong> y 3.832.402,74 de Casmar Hidrocarburos.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/2026-09-08/carabina-aldama-justicia-tenencia-ilicita-armas-franco_4419328/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/416/f67/416f67a22ef3c66f8f7b1cb40b56d8b5/la-justicia-archiva-la-causa-contra-aldama-por-tenencia-ilicita-de-armas-por-la-carabina-que-encontro-la-uco-en-su-casa.jpg?mtime=1788795256" width="483" height="271"><h3 class="title-related">La Justicia archiva la causa contra Aldama por tenencia il&iacute;cita de armas por la carabina que encontr&oacute; la UCO en su casa</h3>Jos&eacute; Mar&iacute;a Olmo<div class="text-related">El Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 1 de Alcobendas archiva definitivamente la causa contra el empresario por tenencia il&iacute;cita de armas tras acreditar que dispon&iacute;a de licencia para poseer un rifle de caza mayor</div></a></p><p>Asimismo, sit&uacute;an a <strong>las otras dos mercantiles de Aldama</strong>, condenado por <strong>el Tribunal Supremo</strong> en el 'caso mascarillas' a prisi&oacute;n que no ha llegado a cumplir por su colaboraci&oacute;n, como perceptoras de fondos "procedentes de mercantiles pertenecientes a la estructura conformada en Portugal".</p><p>Respecto a Rivas, <strong>la UCO</strong> detalla que EF Iber Combustiveis figura como receptora de capital de <strong>la estructura espa&ntilde;ola</strong>, con salidas desde <strong>Espa&ntilde;a</strong> de 111.000 euros de <strong>Villafuel</strong> --epicentro de la presunta trama-- y 3.169.131 desde la "matriz" Still Growing.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/2026-07-22/tribunal-supremo-caso-mascarillas-cohecho-1tps_4394126/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/1c5/eff/1c5eff71d8abb8dabdb89dba79655fd9/el-supremo-levanta-las-medidas-cautelares-a-aldama-tras-la-sentencia-del-caso-mascarillas.jpg?mtime=1784717464" width="483" height="271"><h3 class="title-related">El Supremo levanta las medidas cautelares a Aldama tras la sentencia del caso mascarillas</h3>Europa Press<div class="text-related">El Supremo suprime las cautelares a V&iacute;ctor de Aldama en la causa de las mascarillas al quedar firme el fallo, aunque mantiene otras restricciones por la investigaci&oacute;n de hidrocarburos</div></a></p><p>El an&aacute;lisis de <strong>las cuentas espa&ntilde;olas</strong> a nombre de Villafuel revela la salida de 36.321.675 euros con destino a cuentas portuguesas de la misma sociedad. No obstante, la informaci&oacute;n remitida por las autoridades lusas registra <strong>la entrada de 50.316.663 euros</strong> en la cuenta portuguesa, sin que se haya podido identificar el origen de los otros 14 millones.</p><p>Adem&aacute;s, el examen de <strong>las cuentas portuguesas</strong> aportadas por el momento ha permitido detectar distintas operativas con los fondos transferidos: retorno de capital a empresas espa&ntilde;olas, adquisici&oacute;n de criptomonedas y env&iacute;os a terceros pa&iacute;ses como <strong>China</strong>.</p>M&aacute;s de 78 millones en Portugal<p>Seg&uacute;n la UCO, Villafuel, "vali&eacute;ndose de su condici&oacute;n de operador al por mayor de <strong>productos petrol&iacute;feros</strong>", pas&oacute; a adquirir "otros operadores" y "ficticiamente, <strong>simul&oacute; su transmisi&oacute;n a siete empresas</strong>" que operaron "bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio".</p><p>Con este contexto, la Guardia Civil subraya que una de las <strong>l&iacute;neas principales de trabajo</strong> consiste en rastrear "<strong>los canales de blanqueo empleados</strong> para el alejamiento y transformaci&oacute;n de los presuntos fondos obtenidos ilegalmente".</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/2026-07-08/juez-investiga-financiacion-ilegal-psoe-aldama_4386522/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/378/2cc/3782cc50a5c67d9c93e6a70e4de6b286/el-juez-que-investiga-la-financiacion-ilegal-del-psoe-en-secreto-toma-declaracion-a-aldama.jpg?mtime=1783511128" width="483" height="271"><h3 class="title-related">El juez que investiga la financiaci&oacute;n ilegal del PSOE en secreto toma declaraci&oacute;n a Aldama</h3>Cristina Garc&iacute;a V&aacute;zquez<div class="text-related">El juez Ismael Moreno toma declaraci&oacute;n al empresario en el marco de la pieza secreta sobre la presunta caja B del PSOE. Aldama entreg&oacute; hace 4 meses informaci&oacute;n sobre una presunta venta de petr&oacute;leo para financiar a Ferraz</div></a></p><p>En un primer momento, los agentes identificaron <strong>sociedades y cuentas en Portugal</strong> que actuaban "como receptoras de fondos procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisi&oacute;n del fraude", lo que habr&iacute;a permitido a "<strong>miembros directivos</strong>" de la supuesta trama "transferir y ocultar 68.656.852 euros de procedencia delictiva, hasta cuentas contratadas" en ese pa&iacute;s.</p><p>Tras varias <strong>&oacute;rdenes europeas de investigaci&oacute;n</strong>, se delimitaron "flujos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias espa&ntilde;olas de la operadora y de las suministradoras hasta <strong>cuentas bancarias de mercantiles portuguesas</strong>", elevando el importe inicialmente cuantificado hasta los 78.318.349,48 euros.</p><p>La Guardia Civil recuerda que mantiene abierta una investigaci&oacute;n sobre la actividad de integrantes "de <strong>una presunta organizaci&oacute;n criminal</strong> que, con autorizaci&oacute;n para operar en el mercado de los hidrocarburos, realizaban operaciones comerciales asociadas a la comisi&oacute;n de delitos contra <strong>la Hacienda P&uacute;blica</strong> al eludir el pago de los impuestos correspondientes, y otras orientadas a posibilitar el <strong>blanqueo de los capitales obtenidos</strong>".</p><p>La Guardia Civil recuerda que mantiene abierta una investigaci&oacute;n sobre la actividad de integrantes "de una presunta organizaci&oacute;n criminal </p><p>Dicha organizaci&oacute;n habr&iacute;a articulado <strong>una estructura empresarial encabezada por Villafuel</strong> y "otras vinculadas al <strong>sector estrat&eacute;gico de los hidrocarburos</strong>" controladas "directa e indirectamente por Claudio Rivas", con presuntos delitos de pertenencia a organizaci&oacute;n criminal, contra la Hacienda P&uacute;blica y blanqueo cometidos entre 2022 y 2024, que la investigaci&oacute;n cifra en m&aacute;s de 200 millones de euros.</p><img src="https://sb.scorecardresearch.com/b?c1=2&amp;c2=7215267&amp;ns__t=1790164829&amp;ns_c=UTF-8&amp;c8=Espa%C3%B1a&amp;c7=https%3A%2F%2Frss.elconfidencial.com%2Fespana%2F&amp;c9=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2F" width="1" height="1">