Plus Ultra avledde 16 miljoner till en "transnationell" tomt efter räddningen, inklusive ett företag "relaterat till guldhandel"

<p>La investigación judicial del caso <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/plus-ultra.html" title="Plus Ultra">Plus Ultra</a> ha revelado que, tras ser rescatada, la aerolínea derivó cerca de <b>16 millones de euros a "una organización dedicada al blanqueo de capitales"</b> y compuesta por diversas "sociedades instrumentales" a nivel "transnacional". Así lo expuso el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama cuando aceptó hacerse cargo de la investigación que, hasta marzo de 2026, se desarrollaba en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Entre las sociedades que recibieron estos fondos se encuentra <b>Allpa Wira Trading</b>, que según la investigación "podría estar relacionada con el tráfico de oro". <b>La Fiscalía suiza alertó a España en 2024 de los negocios de Plus Ultra con esta compañía </b>propiedad del empresario Simon Verhoeven, a quien investiga por blanqueo de capitales.</p><p>El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional investiga una supuesta trama de tráfico de influencias liderada por el expresidente <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/jose-luis-rodriguez-zapatero.html" title="José Luis Rodríguez Zapatero">José Luis Rodríguez Zapatero</a>. La tesis de la investigación judicial es que <b>Zapatero intervino en favor del rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra</b>, y ese dinero se utilizó para blanquear dinero de la trama internacional sobre la que alertó la Fiscalía de Ginebra. </p><p>El rescate de Plus Ultra se aprobó en el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, y nueve días después la aerolínea recibió la primera parte del préstamo: 19 de 53 millones de euros. A partir de ese mismo día, el 18 de marzo, <b>el dinero del rescate comenzó a distribuirse a empresas en el extranjero</b>, sumando un total de 5,92 millones de euros. La segunda parte del rescate se desembolsó el 10 de agosto de 2021, y a partir de esa fecha se derivaron otros 10 millones, tal y como revela el sumario de la causa, al que ha tenido acceso <b><i><a href="https://www.20minutos.es/tags/autores/20minutos-a.html" title="20minutos">20minutos</a></i></b>. </p><p>El magistrado José Luis Calama sostiene que "la planificación de estos hechos" arrancó en marzo de 2020, cuando se activó "una línea de contactos a nivel gubernamental y otra a un nivel influyente menos expuesto públicamente" para perseguir este objetivo. A juicio del instructor, esto pone de manifiesto "la existencia de una organización criminal de carácter transnacional, estructurada de forma estable y con reparto de funciones, cuya <b>finalidad principal es el blanqueo de capitales</b> procedentes de actividades ilícitas cometidas tanto en territorio nacional como en el extranjero". </p><p>El escrito en el que Calama acepta asumir la investigación relata que la organización criminal controlaba <b>"grandes cantidades de dinero de distintas procedencias ilícitas".</b> Esas cantidades, según la información remitida también por la Fiscalía francesa, eran invertidas "en bolsa, siendo posteriormente reintegradas como lícitas" a los clientes de la trama. De modo que la organización actuaba como un "pseudobanco", tal y como expone el instructor.</p><h2>La Fiscalía de Ginebra alertó a España</h2><p>Entre las cantidades que Plus Ultra introdujo en la trama de blanqueo figura<b> una transferencia de más de medio millón de dólares a una compañía supuestamente vinculada al "tráfico de oro".</b> Las autoridades españolas supieron del vínculo de Plus Ultra con esta empresa tras recibir la alerta de la Fiscalía de Ginebra.</p><p>En el sumario de la causa figura la petición de auxilio judicial internacional remitida por las autoridades suizas en 2024. En ese documento, los fiscales suizos solicitaron a sus homólogos en España que se procediera al<b> registro del domicilio de Simon Verhoeven en Mallorca. </b>Los investigadores sospechan que Verhoeven <b>gestionaba sociedades que habrían recibido fondos procedentes de Plus Ultra</b> tras el rescate aprobado por el Gobierno español. </p><p>Ya en 2025, la Fiscalía española identificó una operación realizada el 8 de abril de 2021, un mes después del rescate: <b>una cuenta de la aerolínea transfirió 519.983,01 dólares a una cuenta bancaria a nombre de la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG</b>, propiedad de Verhoeven. El movimiento figuraba como una "devolución de préstamo puente" destinada a dicha sociedad suiza, vinculada, según la investigación, con el tráfico de oro.</p><p>La Fiscalía de Ginebra también detectó movimientos que levantaron sospechas entre marzo y julio de 2021: salidas de fondos desde la cuenta bancaria asociada a Verhoeven <b>bajo conceptos como servicios de consultoría o compras de acero</b>. El sumario incide en que las cuentas de este financiero suizo habrían servido para recibir dinero presuntamente ilícito y dar cobertura a operaciones que podrían estar relacionadas con el tráfico de oro y otros metales.</p>