Pedraz föreslår att 16 personer ska dömas för bedrägeriet på 148 miljoner för moms på kolväten

<p>El juez de la <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/2025-12-22/el-juez-pedraz-cita-a-los-jefes-de-gabinete-de-ribera-y-maroto-por-la-trama-de-los-hidrocarburos_4273000/">Audiencia Nacional Santiago Pedraz</a> ha propuesto juzgar a 16 personas por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA sobre hidrocarburos, entre 2018 y 2021, en el denominado caso Gaslow, en el que figuran como imputados el empresario Claudio Rivas y un capit&aacute;n de la Guardia Civil.</p><p>En un auto fechado este lunes, el magistrado atribuye a los acusados siete <a href="https://www.elconfidencial.com/economia/2025-12-26/agencia-tributaria-fraude-iva-hidrocarburos-1tps_4275179/">delitos contra la Hacienda p&uacute;blica</a>, un delito de <strong>organizaci&oacute;n criminal</strong>, <strong>falsedad continuada</strong> y blanqueo de capitales.</p><p>En el caso del capit&aacute;n de la Guardia Civil <strong>Juan S&aacute;nchez Yepes</strong>, propone juzgarle por los <strong>delitos de integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n criminal</strong>, cohecho, revelaci&oacute;n de secretos y blanqueo de capitales, y plantea que se declare a un total de 82 personas jur&iacute;dicas como responsables civiles.</p><p>Seg&uacute;n sostiene el juez, los investigados<strong> formaban parte de una organizaci&oacute;n criminal,</strong> integrada por tres grupos de individuos, que actuaban de forma coordinada y cuya finalidad era utilizar el impago del IVA de los hidrocarburos como margen comercial que les permitiera bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado.</p><p> </p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/2025-12-22/el-juez-pedraz-cita-a-los-jefes-de-gabinete-de-ribera-y-maroto-por-la-trama-de-los-hidrocarburos_4273000/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/76e/9f7/76e9f7319e5bd60809d9100bff58b9bc/el-juez-pedraz-cita-a-los-jefes-de-gabinete-de-ribera-y-maroto-por-la-trama-de-los-hidrocarburos.jpg?mtime=1766405242" width="483" height="271"><h3 class="title-related">El juez Pedraz cita a los jefes de gabinete de Ribera y Maroto por la trama de los hidrocarburos</h3>Beatriz Parera<div class="text-related">Marc Pons y Juan Ignacio D&iacute;az Bidart tendr&aacute;n que comparecer el 28 de enero tras sus reuniones con el cabecilla de Villafuel en una ronda de declaraciones que incluye a otras siete personas </div></a></p><p>Con este m&eacute;todo, consegu&iacute;an aumentar sus ventas y, por tanto, sus ingresos; <strong>la capacidad de introducir hidrocarburo</strong> en el esquema societario estaba en poder de los que poseen las operadoras, Gaslow Abastecimientos y Nascor Energias.</p><p>Los cabecillas de la trama ser&iacute;an <strong>Antonio Rodr&iacute;guez Estepa y Juan Sim&oacute;n Mart&iacute;nez, as&iacute; como Claudio Rivas</strong>. El auto indica que la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendi&oacute; a un total de 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 Gaslow cometi&oacute; presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones de euros.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/2026-02-11/testigo-caso-hidrocarburos-confirma-juez-pano-bolsa-dinero-ferraz_4301280/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/880/107/8801070e2ac18ca3c196173714be0893/un-testigo-del-caso-hidrocarburos-confirma-al-juez-que-llevo-a-pano-con-una-bolsa-con-dinero-a-ferraz.jpg?mtime=1770804222" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Un testigo del caso Hidrocarburos confirma al juez que llev&oacute; a Pano con una bolsa con dinero a Ferraz</h3>Alejandro Requeijo<div class="text-related">&Aacute;lvaro Gallego, la persona que llev&oacute; en coche a la empresaria, afirma que ella entr&oacute; con la mochila y sali&oacute; sin ella a los 15 minutos</div></a></p><p>En cuanto a la cuota defraudada en el ejercicio 2020, a trav&eacute;s de Gaslow y Nascor, ascendi&oacute; a<strong> 111,8 millones de euros</strong>; asimismo, se han detectado operativas acreditativas de blanqueo de capitales por importe de <strong>casi 60 millones de euros.</strong></p><p>Por lo que respecta al papel desempe&ntilde;ado por el capit&aacute;n de la Guardia Civil Juan S&aacute;nchez Yepes -que desde enero de 2008 a julio de 2022 formaba parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO-, Pedraz relata<strong> su relaci&oacute;n con los miembros de la trama </strong>y los pagos recibidos por la supuesta revelaci&oacute;n de informaciones policiales a las que ten&iacute;a acceso.</p><p>Seg&uacute;n el auto, el patrimonio de Yepes pas&oacute; de 251.587,89 euros del a&ntilde;o 2018 a 590.300,21 en 2022, lo que supone un incremento de <strong>un 134% en cuatro a&ntilde;os</strong>. </p><img src="https://sb.scorecardresearch.com/b?c1=2&amp;c2=7215267&amp;ns__t=1781538314&amp;ns_c=UTF-8&amp;c8=Espa%C3%B1a&amp;c7=https%3A%2F%2Frss.elconfidencial.com%2Fespana%2F&amp;c9=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2F" width="1" height="1">