Ordboken för att förstå den påstådda korrupta komplotten kring den tidigare presidenten Zapatero

<p>Ocho tomos y cerca de 4.000 páginas forman el sumario del caso Plus Ultra por el que ha sido imputado el expresidente del Gobierno,<b> José Luis Rodríguez Zapatero</b>. Incluye una ingente cantidad de documentación e informes policiales, que permiten al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, identificar a Zapatero como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" con la finalidad de obtener "beneficios económicos". Este es un glosario de nombres y términos clave, desde la A hasta la Z, para entender la trama tejida en torno al expresidente:</p><p><b>Análisis Relevante.</b> Consultora propiedad del empresario alicantino Julio Martínez, amigo personal de Zapatero y para la que trabajó el expresidente del Gobierno. Está considerada una pieza clave dentro de la estructura financiera diseñada para <b>canalizar fondos ilícitos hacia los miembros de la trama</b>, incluido el propio Zapatero. El juez afirma en el auto que "su actividad no responde a una lógica empresarial autónoma" y "revela una operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos".</p><p><b>Blanqueo de capitales. </b>Es uno de los presuntos delitos por los que está siendo investigado Zapatero, además de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida y falsedad documental.</p><p><b>Calama.</b> El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama es quien ha imputado a Zapatero y ha ordenado el registro de su oficina y de tres sociedades mercantiles. En un duro auto de 89 páginas, Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias,<b> estructuralmente organizada y liderada por Zapatero</b>, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".</p><p><b>Danilo-España</b>. Es el nombre de un chat que recoge conversaciones del empresario venezolano <b>Danilo Díaz Granados</b>, empresario venezolano que figura como presunto intermediario de los investigados en el rescate de Plus Ultra. En el chat habla con "alguien denominado 'Zorro', 'Z' o 'ZZZZ", que la Policía identifica con Zapatero. </p><p><b>Estados Unidos.</b> El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha confirmado su<b><b> colaboración con la Policía Nacional</b></b> en la investigación que ha llevado a la imputación de Zapatero.</p><p><b>Ferraz.</b> La UDEF registró el despacho de Zapatero, situado frente a la sede del PSOE en Ferraz. La Policía Nacional encontró<b> joyas y relojes en la caja fuerte</b>, además de discos duros y carpetas. Entre las joyas incautadas por la Policía figuran varios collares, pendientes, brazaletes, relojes y sortijas, cuyo valor ascendería a varios cientos de miles de euros.</p><p><b>Gertrudis Alcázar. </b>Es la<a href="https://www.20minutos.es/nacional/gertrudis-alcazar-historica-secretaria-zapatero-que-juez-atribuye-un-papel-esencial-presunta-trama-corrupta_6973355_0.html"> secretaria personal de Zapatero</a> desde su etapa como presidente del Gobierno. El juez la sitúa en un<b> tercer nivel operativo dentro de la trama</b>. "Desempeña un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias", se puede leer en el auto de imputación de Zapatero.</p><p><b>Hermanos Amarco Chacón.</b> Empresarios venezolanos vinculados a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y cercanos a la actual presidenta del país, Delcy Rodríguez. Según el auto, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo venezolano, los potenciales compradores, entre los que se cita a empresas chinas, "deben canalizar necesariamente la gestión<b><b> a través de la red" articulada en torno a Zapatero</b></b>, a quien deben dirigirse "mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI)". Prueba de la influencia de la trama en las autoridades chavistas son mensajes intervenidos a los hermanos Amaro Chacón, en los que le dicen al socio de Zapatero, Julio Martínez, que están listos para reunirse "con la Dama", identificada como Delcy.</p><p><b>Inteligencia Prospectiva. </b>Sociedad administrada por los hermanos Amaro Chacón. Según el juez, "constituye un punto de entrada de fondos extranjeros,<b> simulados como ampliaciones de capital</b>, que posteriormente se redistribuyen mediante contratos ficticios". Esta empresa, sin ingresos reales ajenos a las aportaciones de sus socios, pagó 368.258 euros a la consultora del amigo de Zapatero y 561.440 euros a la empresa de las hijas del expresidente.</p><p><b>Julio Martínez.</b> Empresario alicantino investigado en la causa y presunto testaferro de Zapatero. Es amigo personal del expresidente y figura al frente de una decena de sociedades, como Análisis Relevante o Idella Consulenza, consideradas meramente instrumentales para canalizar fondos. La Policía Nacional incautó en su domicilio 286.070 euros en metálico<b> repartidos en bolsas, cajas y cajones</b> y hasta en un neceser y un radiador, además de nueve relojes y catorce móviles. El registro tuvo lugar el pasado 11 de diciembre tras su detención en su domicilio del madrileño barrio de Salamanca. Está en libertad provisional.</p><p><b>Koldo García.</b> El juez Calama dice que los directivos de la aerolínea Plus Ultra también contactaron con la presunta red corrupta liderada por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, para<b> lograr el rescate por parte del Gobierno</b>. Subraya, sin embargo, que, aunque ambas líneas de contacto operaron en paralelo, la vía Zapatero fue "la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos".</p><p><b>Landside Middle East.</b> Nombre de la sociedad <i>offshore </i>que Zapatero ordenó crear<b> en los Emiratos Árabes</b> para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra acordado con la sociedad de su amigo Martínez, Idella Consulenza Strategica. Esa sociedad en los Emiratos, participada al 100% por la propia Idella Consulenza, "habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español", apunta el auto.</p><p><b>Manuel Aarón Fajardo.</b> Empresario canario que está considerado el lugarteniente de Zapatero en Venezuela. "Manuel es el hombre de ZP en Venezuela", se puede leer en un chat intervenido a los directivos de Plus Ultra cuando presionaban para el rescate de la aerolínea.</p><p><b>Níquel.</b> La trama presuntamente liderada por Zapatero también se habría lucrado en operaciones internacionales de alto valor económico relacionadas con petróleo, oro y otros recursos naturales de Venezuela, como el níquel, aprovechando su relación con las autoridades venezolanas.</p><p><b>Ostras. </b>El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el CEO de la aerolínea, Robero Roselli, celebraron con ostras y champán el rescate de la aerolínea, una semana antes de que fuera aprobado por el Consejo de Ministros, y le enviaron la foto de esa comida al amigo de Zapatero, Julio Martínez. <b>"Aviso para navegantes. La SEPI no aprueba esos gastos"</b>, contestó este último en tono jocoso. "Tranquilo eso sale del 1%", le replicó Roselli, haciendo referencia a la posible comisión del 1% que habría ido a parar al presunto testaferro del expresidente.</p><p><b>Plus Ultra. </b>Es la aerolínea española rescatada por el Gobierno en 2021 mediante la inyección de 53 millones de euros. El rescate fue aprobado después de que la compañía fuera declarada estratégica por el Ejecutivo, a pesar de tener una cuota de mercado muy baja y contar con pocos aviones operativos. El juez afirma que "los directivos de Plus Ultra buscaron <b><b>vías ajenas a los cauces legalmente establecidos"</b></b> para acceder a las ayudas públicas. Están investigados su presidente, Julio Martínez Sola; el CEO Roberto Roselli; y su accionista venezolano Rodolfo Reyes.</p><p><b>Rodolfo Reyes.</b> Empresario venezolano y principal accionista de Plus Ultra. El juez Calama ha emitido contra él una orden internacional de detención por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Según los indicios, Reyes y otros gestores de Plus Ultra "idearon un presunto plan para apropiarse" de dinero del rescate, que fue transferido a sociedades instrumentales de la red de blanqueo.</p><p><b><b>SEPI.</b></b> Sociedad Española de Participaciones Industriales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que evaluó y autorizó el rescate de Plus Ultra por valor de 53 millones de euros. La UDEF ha señalado que aportó carpetas "vacías" e información incompleta tras un requerimiento judicial relacionado con el préstamo a la aerolínea.</p><p><b>Thinking Heads.</b> Sociedad del empresario gaditano Daniel Romero-Abreu Kaup, que gestiona el Gate Center, un <i>think tank</i> con sede en Madrid del que <b>Zapatero es presidente del consejo asesor</b> y que recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva. En total, la familia Zapatero habría recibido más de 1,2 millones de euros del grupo de Romero-Abreu entre 2020 y 2025.</p><p><b>UDEF.</b> Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Es unidad que está llevando a cabo la investigación como policía judicial, siguiendo órdenes directas del juez Calama.</p><p><b>Venezuela.</b> La influencia de la trama en el gobierno venezolano es notoria, según los investigadores, que consideran al país sudamericano como epicentro de sus actividades. Además de lucrarse mediante comisiones y mordidas por hacer negocios con recursos naturales venezolanos, el país servía como base de sociedades instrumentales para el blanqueo de capitales.</p><p><b>What the Fav.</b> Es la empresa de las hijas de zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Según el juez, actúa como sociedad finalista, recibiendo fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generando facturación genérica y<b> redistribuyendo pagos hacia el entorno de Zapatero</b>. En el auto detalla que llegaron a cobrar 239.755 euros de Análisis Relevante simplemente por la "maquetación de unos informes que a priori ya estarían elaborados". Hazte Oír, que ejerce de acusación popular, ha pedido la imputación de las hijas del expresidente.</p><p><b>Xi Jinping.</b> En el sumario figuran actividades de la trama con empresas directamente vinculadas con el gobierno chino. Por ejemplo, China Railway Construction (CRCC), gigante estatal de infraestructuras, <b>controlado directamente por Pekín</b>, compró la constructora española Grupo Aldesa, investigada por inyectar dinero en empresas instrumentales de la trama como Análisis Relevante. También figura la intervención de la trama en la operativa de compraventa de petróleo venezolano con clientes chinos.</p><p><b>Zapatero.</b> El expresidente del Gobierno es el presunto líder de la trama, según el auto del juez Calama. Considera que Zapatero habría puesto sus contactos personales y<b> su capacidad de acceso a altos cargos</b> de la Administración al servicio de terceros, a cambio de cuantiosas comisiones. Zapatero tendrá que declarar los días 17 y 18 de junio después de que el juez Calama haya atendido a su petición para aplazar la declaración, prevista en un principio para el próximo martes.</p>