"Dubai Bank": Hur fångsten av en oljetanker ledde polisen till att slå ett slag för globala drogfinansiärer

<p>La <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/policia-nacional.html" title="Policía Nacional">Policía Nacional</a> asestó hace semanas un golpe sin precedentes a la 'Banca de Dubái', una <b>organización "clandestina" presuntamente dedicada a financiar el narcotráfico mundial</b>, vinculada a importantes capos de la droga como Alejandro Salgado Vega, alias 'El Tigre', que se encuentra actualmente en busca y captura. La operación policial se ejecutó en el marco de una causa abierta en la <a href="https://www.20minutos.es/tags/temas/audiencia-nacional.html" title="Audiencia Nacional">Audiencia Nacional</a> a raíz de la intercepción de un petrolero cargado de cocaína en 2021. Aquel suceso llevó a los investigadores a tirar del hilo hasta destapar a esta "banca paralela" cuyo <i>modus operandi</i> se resume en varios informes policiales adelantados por <i>La Razón</i> y a los que ha accedido <i><b><a href="https://www.20minutos.es/tags/autores/20minutos-a.html" title="20minutos">20minutos</a></b></i>. </p><p>Tal y como lo expone la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF), <b>la 'Banca de Dubái' disponía de "ingentes cantidades de dinero" </b>y contaba con la posibilidad de ponerlo a disposición de sus clientes "en cualquier parte del mundo de manera inmediata", en cuestión de "uno o dos días". La organización resultaba de gran utilidad para los grandes narcotraficantes a nivel internacional, dado que les permitía transferir dinero cruzando fronteras sin dejar rastro alguno. </p><p>Según exponen los informes policiales, la organización actuaba también como prestamista y facilitaba el blanqueo del dinero obtenido de la droga. De acuerdo con la investigación conjunta de la UCDEF y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), la 'Banco de Dubái' ayudaba a introducir ese dinero negro en<b> "mercados financieros poco transparentes" como el de Dubái</b>, que se ha convertido en "un verdadero paraíso para estos grandes dirigentes del narcotráfico mundial". </p><p>La intercepción de conversaciones de distintos narcotraficantes y <i>brokers</i> en herramientas de mensajería encriptada como SKY Ecc ha permitido a la Policía, en colaboración con autoridades de Gran Bretaña y Países Bajos, trazar la línea que conecta a las organizaciones de narcotráfico con la banca clandestina que financia sus operaciones. </p><h2>El hundimiento del 'Nehir'</h2><p>El punto de partida de esta investigación fue una alerta policial que llevó a una primera operación en febrero de 2021. Las autoridades detectaron que un buque llamado 'Nehir' se acercaba a la costa cantábrica con un importante cargamento de cocaína procedente de Surinam, en Sudamérica. El capitán del petrolero trató de hundirlo antes de que llegara la Policía, de modo que cuando los agentes abordaron<b> la embarcación el agua llenaba ya la bodega "a un metro de altura". </b></p><p><span>El operativo resultó con la detención de los nueve tripulantes del Nehir y la incautación de 1.835 kilos de cocaína distribuidos en nueve paquetes. Los agentes remolcaron el petrolero hasta el puerto de Gijón, donde terminó de hundirse con otros 1.650 kilos de cocaína. </span><b></b>Aquella intervención dio lugar a una investigación judicial que se ha venido desarrollando desde 2021 y que este septiembre dio pie a una nueva macrooperación policial. </p><p>La Policía ha detenido a 21 presuntos narcotraficantes y ha dictado órdenes internacionales de detención contra 12 personas. Durante los registros en Madrid se han identificado activos por valor de 20 millones de euros. Años después de la intervención del 'Nehir', los agentes han acreditado que la Banca de Dubái financió la operación de narcotráfico gestionada por 'El Tigre'. </p><p>La tesis policial es la siguiente: Carlos Humberto Arango (alias Pokerface) suministró el cargamento de cocaína cuyo transporte gestionaron 'El Tigre' y sus socios serbios 'Jhon Gotti' y 'Big Toro'. El cliente de una parte de la mercancía era un hombre conocido bajo el alias 'Spartan', que acudió a la 'Banca de Dubái' para costear la operación. </p><p>En la cúspide de esta banca paralela se encuentra un hombre que opera bajo el alias de Uncle y que es<b> "el principal proveedor" del dinero con el que se financia la operación del 'Nehir'</b>. Bajo sus órdenes operan distintos <i>brokers</i> o <i>hawaladares</i>, según los designa la UCDEF, que mantienen contacto con los narcotraficantes. </p><p>En el caso concreto del cargamento del 'Nehir', la Policía mantiene que fue un usuario llamado Dolphin Saad quien concedió a Spartan un crédito de en torno a 15,1 millones de euros. No obstante, el importe no le fue devuelto a Dolphin Saad, sino a otro <i>broker </i>del que solo se conoce el alias: Cheese. Las transferencias de dinero a este último se realizaron<b> en "distintos puntos geográficos" como "Ámsterdam, Rotterdam, la Haya o Amberes"</b>, resume la Policía. En cualquier caso, la UCDEF subraya que el destinatario final del dinero era 'Uncle'</p><h2>El sistema 'hawala'</h2><p>De acuerdo con los informes de la UCDEF, gran parte de las transacciones económicas de la 'Banca de Dubái' se llevaban a cabo mediante un sistema llamado "la hawala". El objetivo de dicho sistema es llevar a cabo movimientos de dinero a nivel internacional dificultando la trazabilidad de las transacciones. La Policía expone que la 'Banca de Dubái' contaba con una red de <i>hawaladares</i> en distintos puntos del planeta. </p><p>Ello le permitía "<b>recolectar de forma inmediata las cantidades demandas por los grandes brókeres de dinero</b>, quienes realmente tienen el control de las operaciones y quienes negocian las condiciones en las que se financia el dinero que, en forma de préstamo, se pone a disposición de otras organizaciones criminales". </p><p>Tal y como funciona este sistema, si un cliente busca enviar una cantidad de dinero a otra persona a miles de kilómetros, tan solo tiene que entregarlo a un <i>hawaladar</i> que se encuentre en su país, y otro <i>hawaladar</i> entregará la misma cantidad de dinero al receptor final de la transacción. "Esto convierte a este sistema en el apropiado para <b>evitar la trazabilidad</b> y, con ello, el éxito de las investigaciones económicas", recoge uno de los informes policiales obrantes en la causa. </p><p>En sus conclusiones, la Policía habla de una "relación simbiótica" entre organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y las organizaciones que las financian, que comparen el "objetivo" de "maximizar beneficios" y obtener "poder frente a rivales en este lucrativo negocio". </p>