Domaren placerar Zapatero som ledare för en "hierarkisk" påverkansstruktur
Riksdomstolen påpekar att den tidigare presidenten skulle ha använt sina kontakter och sin tillgång till högre tjänstemän i administrationen till förmån för tredje parter, främst Plus Ultra, och att han fakturerade dessa arbeten som konsultföretag Zapatero, anklagad för brottslig organisation, falskhet och inflytande utskänkning i Plus Ultra-målet Domaren i National Court José Luis Calama har utfärdat en order där han placerar den tidigare presidenten för regeringen för regeringen Luis Calama, José Luis Calama, till den tidigare presidenten för regeringens Luis Rodríguez Luzpatero och den hierarkiska regeringens ledare. struktur av påverkan handel." Han citeras som undersökt den 2 juni och påpekar att syftet med nämnda komplott var "att få ekonomiska fördelar genom förmedling och utövande av inflytande inför offentliga organ till förmån för tredje part, främst Plus Ultra." I ett pressmeddelande från den nationella domstolen - den har inte släppt den ordning genom vilken kallelsen av den tidigare presidenten som utreds godkänns - anges att domaren i sin resolution på 85 sidor hävdar att denna påstådda komplott använde instrumentella företag, simulerad dokumentation och ogenomskinliga finansiella kanaler "för att utöva otillåten påverkan, dölja ursprunget och destinationen för fonderna till förmån för fonderna och erhålla ekonomiska fördelar för tredje parter." I ordningen, i vilken han samtycker till både åtalet mot den tidigare presidenten och husrannsakan av hans kontor och tre andra kommersiella kontor, påminner instruktören om att han tog över detta förfarande i mars förra året efter att ha mottagit inhibitionen från instruktionsdomstolen 15 i Madrid. Calama påpekar att utredningen har gjort det möjligt att bekräfta existensen av "en organiserad komplott för olaglig utövande av inflytande, strukturellt organiserad och ledd av José Luis Rodríguez Zapatero, som skulle ha ställt sina personliga kontakter och sin förmåga att få tillgång till högre tjänstemän i administrationen till tjänst för tredje parter som är intresserade av att få positiva beslut." Ingripandet av Manuel Aaron Fajardo García och Julio Martínez Martínez som direkta mellanhänder med klienter, liksom det operativa deltagandet av hans sekreterare María Gertrudis Alcázar och Cristóbal Cano, "avslöjar en funktionell fördelning av uppgifter som syftar till att maximera effektiviteten av procedurer inför offentliga organisationer." För det andra visar de beskrivna omständigheterna, tillägger domaren, att det utövade inflytandet inte syftade till att få en allmän behandling eller en obestämd förväntning, utan snarare på att uppnå en specifik administrativ lösning: godkännandet och utbetalningen av det offentliga stöd som Plus Ultra begärt inom ramen för Solvensstödsfonden. Den tidsmässiga sekvensen av möten, kontakter och kommunikation - inklusive tidig tillgång till privilegierad information om det förestående beviljandet av stöd - visar att nätverket agerade med det specifika syftet att påverka det behöriga organets beslut.
Undersökningen avslöjar också, påpekar ordern, förekomsten av ekonomiska överväganden som kanaliseras genom den företagsmiljö som kontrolleras av Julio Martínez Martínez genom rådgivande avtal som utarbetats ad hoc och direkta och indirekta betalningar från Plus Ultra och andra närstående företag. Detta utgör, enligt Calama, en relevant indikation på orsakssambandet mellan påverkansverksamheten och den eftersträvade ekonomiska nyttan. På samma sätt, tillägger han, visar användningen av instrumentella företag som Caletón Consultores och Summer Wind trianguleringen av betalningar och deltagandet av administratörer med front office-funktioner, vilket förstärker utseendet på en struktur utformad för att dölja fondernas ursprung och destination.
Den dubbla vägen för att rädda Plus Ultra Calama påminner om att direktörerna för Plus Ultra försökte få offentligt stöd på 53 miljoner euro beviljat av SEPI genom "mekanismer utanför de lagligt etablerade kanalerna." För att uppnå detta artikulerade de två differentierade inflytandelinjer, en genom dåvarande transportminister José Luis Ábalos och en annan genom Rodríguez Zapatero. Även om båda linjerna skulle ha fungerat samtidigt, var det i slutändan den senares rutt som fick en "övervägande roll" och gjorde det möjligt för Plus Ultra att uppnå sina avsedda mål. Domaren anser att den samlade bevisningen avslöjar förekomsten av ett organiserat nätverk dedikerat till utövande av inflytande som stöds av Rodríguez Zapateros kontakter.
Detta nätverk skulle ha agerat till förmån för tredje parter, som i sin egenskap av kunder är de som betalat vissa belopp i utbyte mot de tillhandahållna tjänsterna. I denna struktur skulle Julio Martínez Martínez, enligt domaren, spela en relevant roll på olika nivåer: som en vanlig samtalspartner för nätverkets kunder, som mottagare och utförare av direkta instruktioner från Rodríguez Zapatero och även som ansvarig för ett företagsnätverk avsett att kanalisera de medel som erhållits från nämnda kunder. Överföringen av dessa medel till företagsmiljön skulle ha formaliserats genom kontrakt, i allmänhet rådgivande eller konsulterande, som endast används som en dokumentär motivering mot tredje part.
Den huvudsakliga slutliga förmånstagaren av den erhållna inkomsten, enligt ordern, skulle vara José Luis Rodríguez Zapatero, samt företaget Whathefav SL, vars administratörer och partners är hans döttrar, "återigen tillgripande kontrakt av liknande karaktär för att motivera överföringen av medel." Han förklarar att den dagliga ledningen av nätverket skulle motsvara en tredje hierarkisk nivå, bestående av María Gertrudis Alcázar Jiménez, sekreterare på José Luis Rodríguez Zapateros kontor, som direkt skulle utföra de order som han gav. För sin del skulle Cristóbal Cano Quiles anta en roll som motsvarar den som María Gertrudis, som daglig chef för den företagsmiljö som kontrolleras av Julio Martínez Martínez, och även upprätthålla flytande kontakt med María Gertrudis. De fick veta om räddningen före koncessionen.
Calama belyser att nätverkets förmåga att påverka för att få tillgång till privilegierad information var uppenbar i februari 2021, när två av de undersökta firade i ett meddelandeutbyte att stödet beviljades Plus Ultra innan det formella beslutet av förvaltningsrådet och dess slutgiltiga godkännande som ägde rum den 9 mars. slumpen, sägs i ordern, men är en del av förekomsten av en organiserad komplott för otillåten utövande av inflytande, ledd av honom, som väljer ut kunder, ger instruktioner om att skapa företag i off-shore territorier och antar strategier för att formellt ta avstånd från strukturen. I denna mening förklarar Calama att den undersökta strukturen inte är begränsad till Spanien. Efter instruktioner från Rodríguez Zapatero, uppger han, skapades minst ett offshoreföretag, Landside Dubai Fzco eller Landside Middle East Fzco, ägt till 100 % av Idella Consulenza Strategica, med en affärsplan på 3 miljoner USD på fem år.
Idella tecknade ett kontrakt med Plus Ultra för att samla in 1 % av lösensumman (530 000 euro), och den tidsmässiga närheten mellan nämnda kontrakt (2021-01-19), starten av förfarandena för att etablera Landside (2021-01-26) och frånvaron av betalningar som skapats i Spanien tyder på att offshore-kanalföretaget kunde ha skett. När det gäller de slutliga förmånstagarna, påpekar beställningen, skulle den relevanta analysen ha skickat 490 780 euro till José Luis Rodríguez Zapatero och 239 755 euro till Whathefav, så att de flesta av de medel som mottagits av den relevanta analysen - som kommer från Plus Ultra, Prospective Intelligence, Softgestor och Rodríguez José hamnar i Zapateros och Rodri Aldes. följe. Dessutom skulle Gate-centret ha skickat 352 980 euro till José Luis Rodríguez Zapatero och 171 727 euro till Whathefav, medan företag från Thinking Heads-gruppen, kopplat till Daniel Romero-Abreu Kaup, skulle ha skickat 681 318 euro till José Luis Rodríguez Zapatero och 7 euros till What2hef9av 9, 12 euro.
Originalkälla
Publicerad av elDiario.es
19 maj 2026, 13:13
Denna artikel har översatts automatiskt från spanska. Klicka på länken ovan för att läsa originaltexten.
Visa originaltext (spanska)
Rubrik
El juez sitúa a Zapatero como líder de una estructura "jerarquizada" de tráfico de influencias
Beskrivning
La Audiencia Nacional apunta que el expresidente habría utilizado sus contactos y su acceso a altos cargos de la Administración en favor de terceros, principalmente Plus Ultra, y que facturaba esos trabajos como asesoríasZapatero, imputado por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto en el que situa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Le cita como investigado el 2 de junio y señala que la finalidad de dicha trama era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. En una nota de prensa facilitada por la Audiencia Nacional -no ha difundido el auto por el que se acuerda la citación del expresidente como investigado- se indica que el magistrado sostiene en su resolución de 85 páginas que esta presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”. En el auto, en el que acuerda tanto la imputación del expresidente como el registro de su oficina y de otras tres mercantiles, el instructor recuerda que se hizo cargo de este procedimiento el pasado mes de marzo tras recibir la inhibición del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. La intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, “revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos”. En segundo lugar, los hechos descritos, añade el juez, demuestran que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones −incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda−, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente. La investigación también revela, apunta el auto, la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas. Esto constituye, según Calama, un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido. Asimismo, añade, la utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, demuestra la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros, que refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos. La doble vía para el rescate de Plus Ultra Calama recuerda que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda pública de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea finalmente fue la vía de este último la que adquirió un “papel predominante” y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos. El magistrado considera que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero. Esa red habría actuado en beneficio de terceros, siendo estos en su condición de clientes quienes abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados. En esta estructura, según el juez, Julio Martínez Martínez desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas de Rodríguez Zapatero y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes. La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas, “recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos”. Explica que la gestión cotidiana de la red correspondería a un tercer nivel jerárquico, integrado por María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por este. Por su parte, Cristóbal Cano Quiles, asumiría un rol equivalente al de María Gertrudis, actuando como gestor diario del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, manteniendo además un contacto fluido con María Gertrudis. Supieron del rescate antes de la concesión Calama destaca que la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021, cuando dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva que se llevó a cabo el 9 de marzo. El contacto de Plus Ultra con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero no fue casual, señala el auto, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura. En este sentido, Calama explica que la estructura investigada no se limita a España. Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, afirma, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones USD en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19.01.2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro. En cuanto a los beneficiarios finales, apunta el auto, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa −, terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.
