Det tog USA fem år att skicka den venezuelanske affärsmannens chatt till Spanien som var nyckeln till att ladda Zapatero

Domare Calama utfärdar en rättegångskommission till USA och begär att få använda innehållet i mobiltelefonen som beslagtogs av USA 2021 och som anlände till UDEF den 18 mars 2026: han vill säkerställa dess giltighet som en beviskälla i den brottsliga processen trots att det redan har tjänat till att åtala den tidigare presidenten. Domaren i riksdomstolen José Luis Calama har utfärdat en ny resolution inom ramen för fallet där han utreder den tidigare regeringspresidenten José Luis Rodríguez Zapatero för påverkanshandel. Det är en relevant order eftersom den tar upp en viktig milstolpe i utredningen: den går med på att skicka en rättegångskommission till USA för att kunna använda som en beviskälla i den brottsliga processen utvinningen av innehållet från mobiltelefonen till Rodolfo Reyes, den venezuelanske affärsmannen som var partner till Plus Ultra.

Den här affärsmannens chattar var nyckeln till att stödja UDEF-rapporten som ledde till anklagelsen av den tidigare socialistiske presidenten. Ordern, som förts fram av El Confidencial och som elDiario.es har haft tillgång till, återspeglar också en viktig del av information, och det är att denna mobiltelefon beslagtogs av Homeland Security Investigations (HSI) 2021 men informationen överfördes inte av de nordamerikanska tjänsterna förrän den 18 mars 2026.

Fem år senare. Konsulterade skattekällor förklarar att det var en "spontan överföring" från USA skyddad av kanalerna för internationellt samarbete mellan polisstyrkor. Och detta återspeglas också av instruktören i sin resolution.

Calama erkänner att det material som beslagtagits från Reyes "till dags dato redan har använts som ett inslag i utredningen", men varnar för att det, med tanke på dess relevans för klargörandet av de undersökta fakta, "är nödvändigt att fastställa villkoren för dess eventuella införlivande i processen för att, när så är lämpligt, kunna användas i plenarsammanträdet, som ett bevismedel med full processuell effekt." Det vill säga att den syftar till att säkerställa att dess innehåll kan användas i rättegången och är inte en källa till eventuella framtida annulleringar. Den förklarar i grunden för ordern att detta samarbete mellan poliser gjorde det möjligt för UDEF att ha i sina händer relevant information om en transnationell utredning som inleddes 2018 "mot ett nätverk av venezuelanska affärsmän och politiskt utsatta personer dedikerade till penningtvätt, korruption och döljande av tillgångar genom sofistikerade finansiella strukturer." Kom ihåg att detta nätverk använde frontföretag och genomförde internationella operationer som innefattade mutor, bedrägerier och förskingring av offentliga medel. Domaren påpekar att denna transnationella utredning har genomförts i samordning med HSI-kontoren i New York, Tampa, Miami och Boston, och med myndigheter från Frankrike, Schweiz, Spanien, Andorra och Portugal.

Målet var att "identifiera och avveckla nätverk som underlättar den globala cirkulationen av olagliga medel och främjar återvinning av tillgångar." Det tyder på att en av linjerna fokuserade på Rodolfo Reyes, utredd för penningtvätt och undandragande av sanktioner genom företag som Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp och Dinosaur Bank. HSI fick ett telefonutdrag 2021 som, även om det ursprungligen syftade till att se om det deltog i smuggling, avslöjade kommunikation med instruktioner om att flytta olagliga medel, hantera lösensummalån och samordna olagliga betalningar. Det var då som HSI ansåg att det kunde vara relevant för den spanska utredningen rörande Plus Ultra.

Man bör komma ihåg att den 9 maj 2021, som rapporterats av Cadena Ser och denna tidning har fått reda på från källor nära affärsmannen, greps Reyes av nordamerikanska myndigheter på Miamis flygplats och efter ett förhör beslutade de amerikanska myndigheterna att dra in visumet från både honom och hans fru och behandla utvisningen, eller återvända, till Panama. Det var då, enligt dessa källor, hans mobiltelefon kunde ha dumpats. År 2024 utfärdade den nationella domstolen redan en internationell arresteringsorder mot den venezuelanske affärsmannen, ett förfarande som domaren påminde om till Interpol för två månader sedan, vilket indikerade att han letar efter honom för att ha tagit del av lösensumman på 53 miljoner till Gibraltar, Schweiz, Montenegro, Storbritannien och Mauritiusöarna.

Sammanfattningen av Plus Ultra-fallet, som denna tidning hade tillgång till, förklarade att "Reyes och andra chefer för flygbolaget utarbetade en påstådd plan för att tillägna sig" den offentliga räddningen av företaget. Det anses att den delen var avsedd för omedelbara överföringar till instrumentella företag av det tvättnätverk som det tidigare nämnda påstås vara en del av. "Både i Zapateros åtal och i UDEF-rapporterna hänvisas det till många samtal mellan Reyes och andra aktieägare och de kring den påstådda komplotten med målet att Zapatero skulle kunna förespråka för flygbolaget att få en allmän räddning 2020. Till exempel den 28 april 2020 berättar Reyes för Sola om VD för Julio Martín att han skulle ha tillgång till företaget, sedan viceez skulle ha tillgång till företaget.

Zapatero: "Bron har precis gjorts med ZP Till detta svarar Martínez Sola: "Även om det är genom att betala lite."