De demonterar i Vizcaya ett nätverk som skickade mer än fyra miljoner euro till Nigeria genom bedrägerier

<p><a href="https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2026-05-11/guardia-civil-estafa-inversiones-madrid-1tna-1tps_4353006/">La Guardia Civil</a> ha desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas perpetradas tanto en Espa&ntilde;a como en el extranjero, con la finalidad de canalizar el dinero de origen il&iacute;cito hacia Nigeria. Seg&uacute;n la investigaci&oacute;n, la estructura realiz&oacute; <strong>m&aacute;s de 9.200 env&iacute;os</strong> por un montante que <strong>supera los cuatro millones de euros</strong>.</p><p>El operativo se ha saldado con 20 detenidos y 11 personas investigadas por <strong>presuntos delitos de estafa</strong>, blanqueo de capitales, <strong>falsedad documental</strong>, usurpaci&oacute;n de estado civil y pertenencia a <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2026-04-14/guardia-civil-estafa-vehiculo-compraventa-1tna-1tps_4337876/">organizaci&oacute;n criminal</a>. Hasta ahora, se han identificado m&aacute;s de 200 v&iacute;ctimas distribuidas por distintas provincias del pa&iacute;s, de acuerdo con el comunicado difundido por el <strong>Instituto Armado</strong>.</p><p>En los registros, los agentes incautaron pasaportes y documentos de identidad falsificados, tel&eacute;fonos m&oacute;viles, tarjetas <strong>SIM</strong>, efectivo, joyas, documentaci&oacute;n bancaria y abundante material relacionado con actividades de <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/2025-09-22/una-red-de-negocios-chinos-blanqueo-por-toda-espana-50-millones-de-los-narcos-albaneses_4213252/">lavado de dinero</a>. Adem&aacute;s, hallaron <strong>m&aacute;s de 400 formularios</strong> empleados para cursar los env&iacute;os de efectivo.</p><p>La investigaci&oacute;n se inici&oacute; en Miranda de Ebro (Burgos) tras detectarse varios giros vinculados a estafas. Las primeras diligencias revelaron que gran parte de los fondos se remit&iacute;an desde diferentes municipios de <strong>Vizcaya</strong> hacia <strong>Nigeria</strong>, lo que permiti&oacute; destapar una <strong>organizaci&oacute;n jerarquizada</strong> y dise&ntilde;ada para <strong>ocultar el origen il&iacute;cito</strong> del capital.</p>Divid&iacute;an el dinero en peque&ntilde;as cantidades<p>Los agentes acreditan que la red efectu&oacute; m&aacute;s de 9.200 env&iacute;os, por un importe acumulado superior a <strong>cuatro millones de euros</strong>, procedentes de diversas tipolog&iacute;as de fraude: desde el <strong>fraude del CEO</strong> y el &lsquo;man in the middle&rsquo; hasta el conocido como &ldquo;<a href="https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2025-12-05/estafa-hijo-apuros-valencia-1tna-1tps_4260969/">familiar en apuros</a>&rdquo;, adem&aacute;s de otras estafas cometidas por Internet.</p><p>Para eludir <strong>los controles antilavado</strong>, los miembros de la trama aplicaban el &lsquo;pitufeo&rsquo;: fragmentaban <strong>grandes sumas</strong> en m&uacute;ltiples giros de bajo importe formalizados por distintas personas, dificultando as&iacute; la trazabilidad.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/2026-07-16/policia-residencia-fraude-parejas-extranjeros-1hms_4391255/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/33c/a21/33ca211cf8e483472401c262baf4c2f3/detenidas-34-personas-de-dos-presuntas-redes-que-simulaban-parejas-de-hecho-para-obtener-la-residencia.jpg?mtime=1784214183" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Detenidas 34 personas de dos presuntas redes que simulaban parejas de hecho para obtener la residencia</h3>Europa Press<div class="text-related">La principal investigaci&oacute;n, denominada 'Operaci&oacute;n Dafne', comenz&oacute; en mayo de 2025 tras detectarse la falsificaci&oacute;n de documentos destinados a acreditar una convivencia inexistente entre espa&ntilde;oles y marroqu&iacute;es</div></a></p><p>La organizaci&oacute;n, adem&aacute;s, empleaba <strong>identidades usurpadas</strong> y <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2025-10-02/documentacion-falsificada-extranjeria-huelva-1tna-1tps_4220430/">documentaci&oacute;n falsificada</a> &mdash;<strong>DNI y pasaportes</strong>&mdash; para abrir cuentas y completar transferencias aparentando legalidad. La explotaci&oacute;n de la operaci&oacute;n se ejecut&oacute; en dos fases diferenciadas.</p><p>En la primera, se practicaron <strong>cuatro entradas y registros</strong> en viviendas de <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2026-05-14/estafa-criptomonedas-bilbao-robar-1qrt-1tna_4355304/">Bilbao</a>, <strong>Basauri y Santurtzi</strong>, con la detenci&oacute;n de los principales cabecillas. En la segunda fase, se intervino en seis locales de env&iacute;o de dinero en Bilbao, donde se detectaron irregularidades en la tramitaci&oacute;n de transferencias y el uso de documentaci&oacute;n falsa.</p><img src="https://sb.scorecardresearch.com/b?c1=2&amp;c2=7215267&amp;ns__t=1785225632&amp;ns_c=UTF-8&amp;c8=Espa%C3%B1a&amp;c7=https%3A%2F%2Frss.elconfidencial.com%2Fespana%2F&amp;c9=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2F" width="1" height="1">