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1 tim sedan
1 600 identitetshandlingar beslagtas från ett gäng specialiserat på ekonomiska bedrägerier
Fem greps i Barcelona för en komplott som efterliknade identiteter för att begära kredit: 1 600 dokument beslagtagna och mer än 131 000 euro erhållits på 12 dagar
Originalkälla
Publicerad av El Confidencial
15 july 2026, 09:42
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Rubrik
Intervienen 1.600 documentos de identidad a una banda especializada en estafas financieras
Beskrivning
Cinco detenidos en Barcelona por una trama que suplantaba identidades para pedir crédito: 1.600 documentos incautados y más de 131.000 euros obtenidos en 12 días
Innehåll
<p><a href="https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2025-10-20/estafas-bancarias-mossos-reus-1tna-1tps_4231189/">Los Mossos</a> d'Esquadra han detenido a cinco personas que integraban <strong>una banda especializada en estafas financieras</strong> mediante suplantaciones de identidad, en una operación en la que han intervenido <strong>1.600 documentos de identidad, pasaportes y permisos de conducir </strong>de personas de toda España.</p><p>Según han informado <strong>los Mossos</strong>, agentes de la <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2025-09-04/mossos-mataro-moviles-robados-1tps_4202407/">Unidad de Investigación de la comisaría de Horta-Guinardó</a>, en Barcelona, detuvieron el pasado día 8 a cinco personas de entre 22 y 54 años por <strong>delitos de estafa</strong>, usurpación del estado civil, <strong>falsificación de documento público</strong> y pertenencia a grupo criminal.</p><p>Las detenciones se practicaron en las localidades barcelonesas de <strong>Cerdanyola del Vallès</strong>, donde se hallaron los <strong>documentos de identidad</strong> y pasaportes, Mollet del Vallès, Ripollet y Montcada i Reixac.</p><p>Además de los 1.600 documentos de identidad, los agentes intervinieron numerosa documentación bancaria<strong> relacionada con operaciones fraudulentas</strong>, teléfonos móviles, <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/2025-11-15/sim-swapping-estafa-policia-detenidos-1tna-1tps_4248093/">tarjetas SIM</a> y 13.500 euros.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2026-07-04/grupo-criminal-robos-violentos-cataluna-1hms_4383420/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/5e6/e48/5e6e48245314561ce0f7b09dc23e1174/detenidos-siete-integrantes-de-un-grupo-criminal-por-robos-violentos-y-asaltos-en-viviendas-de-cataluna.jpg?mtime=1783157654" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Detenidos siete integrantes de un grupo criminal por robos violentos y asaltos en viviendas de Cataluña</h3>Europa Press<div class="text-related">Siete arrestados en Cataluña tras una investigación que los vincula a asaltos con armas, golpes a viviendas de alto nivel y tráfico de drogas; dos ingresan en prisión preventiva</div></a></p><p>La investigación se inició a raíz de <strong>varias denuncias por suplantación de identidad</strong> y <strong>contratación fraudulenta de productos financieros</strong>.</p><p>Los investigadores han acreditado que, en un período de solo 12 días, el grupo obtuvo un<strong> beneficio ilícito superior a 131.000 euros </strong>mediante el <strong>vaciado de tarjetas contratadas fraudulentamente</strong> a nombre de las víctimas suplantadas.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/2026-07-10/red-prostitucion-china-espana-1tna-1tps_4387870/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/9b7/3ff/9b73ff63f3076d82a20c86ceddb223f1/la-policia-nacional-detiene-a-16-personas-y-libera-a-26-mujeres-de-una-red-china-de-prostitucion.jpg?mtime=1783679324" width="483" height="271"><h3 class="title-related">La Policía Nacional detiene a 16 personas y libera a 26 mujeres de una red china de prostitución</h3>EFE<div class="text-related">Operativo en seis provincias desactiva red que captaba con empleos falsos, esclavizaba a mujeres y blanqueaba ganancias; hay prisión provisional para la cabecilla</div></a></p><p>La investigación sigue abierta y no se descarta <strong>la localización de nuevas víctimas</strong>, dada la gran cantidad de <a href="https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2025-09-02/quince-detenidos-por-concertar-matrimonios-fraudulentos-1tna_4200701/">documentación intervenida</a> aún pendiente de análisis.</p><p>La banda obtenía <strong>la documentación sustraída a las víctimas</strong>, la conservaba durante largos períodos y seleccionaba a la<strong> persona del grupo con más semejanza </strong>física para <strong>suplantar su identidad</strong>.</p><p>Con el DNI y los datos bancarios obtenidos fraudulentamente en <strong>entidades financieras</strong>, contrataban tarjetas de crédito y productos de financiación en <strong>establecimientos comerciales</strong>, sustituyendo los datos de contacto de las víctimas por otros bajo su control para evitar ser detectados.</p><p><a class="related-link" href="https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2026-07-08/banda-criminal-barcelona-robos-drogas-1tna-1tps_4386465/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/f9c/9ce/f9c9cebd2466a13785de425b95ce01da/cae-en-barcelona-los-300-una-banda-juvenil-que-traficaba-y-agredia-con-armas-blancas-18-detenidos.jpg?mtime=1783507175" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Cae en Barcelona 'Los 300', una banda juvenil que traficaba y agredía con armas blancas: 18 detenidos</h3>EFE<div class="text-related">La operación se culminó el pasado 19 de mayo con la detención de todos sus miembros. Siete de los arrestados ingresaron en prisión preventiva y dos menores fueron enviados a un centro de internamiento</div></a></p><p>El objetivo era contratar varios <strong>productos financieros</strong> en poco tiempo y <strong>maximizar el crédito disponible</strong> antes de que el fraude fuera descubierto.</p>Retiradas de efectivo en establecimientos de juego<p>La fase final consistía en monetizar los<strong> productos financieros contratados fraudulentamente</strong>. La principal vía era la retirada de efectivo en establecimientos de juego, en donde los integrantes del grupo efectuaban <strong>operaciones consecutivas y fraccionadas</strong> hasta agotar prácticamente <strong>la totalidad de los límites de las tarjetas.</strong></p><p><a class="related-link" href="https://blogs.elconfidencial.com/juridico/tribuna/2026-06-22/cuando-el-fraude-suplanta-al-banco-el-nuevo-debate-juridico-sobre-la-responsabilidad-financiera_4366014/"><img class="img-related-preview" src="https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/d67/bc0/d67bc0d30c6d9e09fc705bd4eaf417fa/cuando-el-fraude-suplanta-al-banco-el-nuevo-debate-juridico-sobre-la-responsabilidad-financiera.jpg?mtime=1781785976" width="483" height="271"><h3 class="title-related">Cuando el fraude suplanta al banco: el nuevo debate jurídico sobre la responsabilidad financiera</h3>Rebin Shamamy<div class="text-related">El fraude digital seguirá evolucionando. 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